Проверка ОБЭП. У кого есть опыт?

[Таис123]

Подскажите, пожалуйста, если кто сталкивался. Сотрудники ОБЭП объявились в офисе 02 февраля 07 года, передали документ "о предоставлении информации", в котором сказано, что в связи с проводимой проверкой просят предоставить копии документов. Документы по описи им предоставили, прошел месяц, ни слуху, ни духу. Вроде бы проверка должна проходить в течение месяца. Какие наши действия? Кого еще ждать?

[Аноним]

Скорее всего контрагента по которому запросили документы на чём то заподозрили или даже накопали(чаще всего обнал). Ст.199,174. даже могут попытаться доказать лжепредпринимательство.
Ждите повестки на допрос, а там если у Вас обороты стоящие с этим контрагентом(ми) ждите круглую цифру для не возбуждения якобы уголовного дела по Вам.
Но это только лишь в том случае если дело возбудили по результатам оперативных действий ОБЭП.
Возможно что накопать им не удалось и они оформили отказной материал.
Но ВНИМАНИЕ! есть опыт подключения слежки за сотрудниками юр.лица движениями по банку(не знаю чем вы занимаетесь и какие обороты), прослушиванием телефонов(сотовых в том числе) на протяжении полу года! Снимали даже на камеру передачу денег у банков и в других местах. Чаще всего такие действия ОБЭП заканчиваются внезапным захватом с крупной суммой наличных денег(неучтенных по кассе) И попаданием на часть или Всю эту сумму.Либо внезапным арестом счетов с крупными суммами. Паниковать не следует. Но и расслабляться не стоит. Если есть серьёзные причины, то дешевле похоронить свое ООО или ЗАО по которому изъяли документы. Лучший способ Реорганизация в форме слияния с другим Юр.Лицом из дальнего региона, в результате которой образуется третье-правопреемник,Вы выходите из состава учредителей,бухгалтерия у них под опись. Процедура длится 1 месяц.На допросах говорить мало- был представитель вот документы у вас. сейчас где он не знаю.Копии о постановке на учет представитель предоставил вот они. Товар был, оплата тоже. Обычная сделка.
В любом случае Вас будут пытаться доить в том случае если обороты свыше 500 тыс.руб.

[Таис123]

Спасибо за отзыв. У нас ситуация немного проще, бывший сотрудник написал заяву, что не получил зарплату.