Чем вызвана частая смена собственника у предприятий?

[Nick-From]

Добрый день!
Такой вопрос: заметил, что многие ИП примерно раз в три года меняют собственника, например переоформляют все на жену или кого-то из родственников. Также и с ООО с одним учредителем - было, например, ООО 'Солнышко' с учредителем Ивановым И.И., а стало - ООО 'Солнышко+' с учредителем, бывшим замом директора - Петровым П.П.
Зачем это делается, подскажите пожалуйста?
Это позволяет избежать каких-то проверок? Или дает какие-то льготы, как вновь созданому предприятию?
Спасибо!
С уважением, Николай.

[Nick-From]

Вот ответили:

1.Это позволяет проводить "технические" операции.
2.Позволяет обойти ряд ограничений на совмещение бизнеса и власти.
3.Защитится от ненужного внимания. В т.ч. и "легализовать" деньги за счет "инвестприбыли".
4.В связных группах - концентрировать капиталы и получать синдицированные кредиты.

Как понять - где почитать что все это значит?

[Из далека]

Это Вы лучше расскажите: как ИП может поменять собственника?

[Nick-From]

Я не точно выразился.
Есть магазин 'Продукты' - ИП Иванов И.И.
Через три года он становится оформлен на жену магазин 'Продукты' - ИП Иванова Л.В. Хотя 'рулят' им по-сути те же лица.
Это имелось ввиду.

[Nick-From]

К концу третьего года очень резко возрастает вероятность мощной налоговой проверки. Если вы не занимаетесь розницей и особо ни с кем не конфликтуете (низка вероятность заказной проверки), то в течении трёх лет вами будут в основном интересоваться банки (проверка кассовой дисциплины) или фонды (проверка правильности начисления ЕСН ). А вот по результатам трёх лет деятельности вами просто обязана заинтересоваться налоговая. Соответственно, если у предприятия нет в собственности зданий, долгосрочных прав аренды КУГИ и/или каких-нибудь экзотических для ООО форм финансирования, то ему сам бог велел продаваться подставному покупателю и регистрироваться вновь. При этом доказать притворность сделки по продаже довольно сложно. (Заодно можно в последний квартал деятельности активно и безнаказанно понарушать налоговое законодательство и кассовую дисциплину. Но этого я вам не советовал ).
А аффиллированость, конечно тоже может иметь место, но она обычно всплывает в случае с АО, а там можно обойтись простой перепродажей акций.