Подскажите какие последствия могут возникнуть у физ.лица на территории РФ, если на его валютный счет будут поступать суммы, допустим 30 000 $ единым переводом, переводы будут поступать также от физ.лиц, но из-за рубежа как ближнего так и дальнего.
В частности интересует вопрос налогообложения и нужны ли какие-то обоснования для получения денег и еще не сообщит ли банк в компетентные органы??
или лучше чтобы суммы не привышали 10 000 $?

возможна ли такая схема?