Проверка обэп

[Елена Владимировна Ч]

нам пришло письмо с проверкой от обэп наших взаимоотношений с одной организацией. её проверяют и подозревают.
у нас была сделка 1 раз. купили товар, который потом продали.
Все деньги проплачены.
У нас нет документов на покупку. никаких. чем нам это грозит?

[Bryansk Eagle]

У нас нет документов на покупку. никаких. чем нам это грозит?

Это как? Утратили или не было их изначально?
В расходы по прибыли и в вычет по НДС ставили?
Сумма большая?

[Елена Владимировна Ч]

изначально они были обещаны на "честное слово"
ставили..и туда и туда (
сумма ндс там достаточно большая...114 тыс
а обэп и это может проверить или обязательно будет? я думала это уже дело налоговой больше...ведь обэп изначально проверяет ту подозрительную фирму. или если что-то и в налоговую о нас сразу сообщат...?

[Bryansk Eagle]

а обэп и это может проверить или обязательно будет? я думала это уже дело налоговой больше...ведь обэп изначально проверяет ту подозрительную фирму. или если что-то и в налоговую о нас сразу сообщат...?

Вы правильно думали, это дело налоговой, но обэп вас запросто сдать им может. Тут как повезет.
Плюс еще неизвестно, что они по этой фирме роют. А то вдруг отмывание денег…

[Елена Владимировна Ч]

там написано-проверка незаконной деятельности банка...как-то так...и фирмы этой в том числе.
просят в числе прочего предоставить нашу книгу покупок и продаж за 2 года.
конечно, в книге покупок есть эта сделка (а документов нет). а раз есть в книге покупок, то сразу ясно, что есть и на вычете ндс...

[Елена Владимировна Ч]

ну а если налоговая вступит, то придется заплатить ндс и прибыль 20 % с 750 тыс (повешенных на расходы) минимум!

[alexbukh]

А платили вы фирме у которой покупали товар как(есть документы). Подавайте в суд на возврат денег
за не отгруженный товар.

[Елена Владимировна Ч]

товар отгружен, все ок.
платили- есть платежка.

[Аноним]

товар отгружен, все ок.
платили- есть платежка.

и чем все закончилось?