Наш разлюбимый банк, в случае поступления денег на наш счет за третье лицо присылает требование о предоставлении целого пакета документов (Анкеты выгодоприобретателя, сопровод. письмо, копии док-ов...) на это самое третье лицо. И последнее время очень уж они зачастили с этими запросами.К моему позору ни по одному запросу я еще не ответила - физически нет времени! Это же нужно только этим и заниматься!!!!
В этом же письме указано" В соответствии с ФЗ№115-ФЗ от 07.08.2001г...... БАНКИ ОБЯЗАНЫ идентифицировать платежи клиетнтов..."
В связи с этим вопрос: это же БАНКИ обязаны, почему запросы нам?
И еще вопрос: что нам будет за непредоставление этих сведений?
Заранее спасибо.