Документация для ОБЭП????

[Казначей]

Подскажите, пожалуйста, какие документы может запросить ОБЭП в ходе плановой проверки - устав, договор аренды, договор с банком, кассовая книга, регистрационная карточка ККМ??? Что ещё? Я знаю, что спрашивают даже заключение СЭС и пожарной инспекции - где их взять? Мы не магазин - оптово-розничная компания.

[scorpion+]

Вам лапшу на уши вешают. Какая плановая проверка ОБЭП? Давно ли ОБЭП стал контрольным органом? А постановление о проверке вы видели? Если, да, то кем оно подписано?

[Казначей]

Вам лапшу на уши вешают. Какая плановая проверка ОБЭП? Давно ли ОБЭП стал контрольным органом? А постановление о проверке вы видели? Если, да, то кем оно подписано?

Извините, отдыхал.
Была проведена контрольная закупка.
Затем предъявлено постановление.
Цитирую выборочно:
Группа в составе таких-то таких направлется для проведения плановой проверки (какой?) организации (без указания юр.лица!), занимающейся производством и продажей кровельных материалов по адресу такому-то (без указания офиса!).
Подписано зам.начальника ОВД административного округа.
Понятно, что сглупили, но всё-таки, на будущее.....

[scorpion+]

Право осуществлять КЗ милиция утратила еще 11.12.2003 г.
Проводить же проверки милиция вправе только "при наличии данных о влекущем уголовную или административную ответственность нарушении законодательства, регулирующего финансовую, хозяйственную, предпринимательскую и торговую деятельность".
Мораль: ни тонны угля, ни килограмма хлеба немецким оккупантам!

[Демидова Татьяна]

Подскажите, в каких случаях при проверке в офисе милиция (обэп) может проверять личные вещи сотрудников? что они должны иметь при себе?

[scorpion+]

Досмотр вещей опускается в целях обнаружения орудий совершения либо предметов а/правонарушения в присутствии двух понятых (ч.ч.1 и2 ст. 27.7 КоАП). Для проверки необходимо мотивированное постановление начальника (зама) ОВД.

[Демидова Татьяна]

спасибо!

[Ученик]

scorpion+, а что значит МОТИВИРОВАННОЕ???
ЛИЧНЫЙ обыск производится или по постановлению прокурора или на месте преступления, т.е. ОБЫСКИВАЕМЫЙ должен быть ЗАДЕРЖАН. ...или я ЧЕГО-то путаю????

[scorpion+]

Личный обыск проводится ПОСЛЕ возбуждения уголовного дела, мы же обсуждаем проверку по п.25 ст. 11 ЗоМ. Мотивировка как правило: "имеется информация о нарушениях..."

[JonnyDep]

scorpion+
Личный обыск проводится ПОСЛЕ возбуждения уголовного дела, мы же обсуждаем проверку по п.25 ст. 11 ЗоМ. Мотивировка как правило: "имеется информация о нарушениях..."

Хорошо бы только тогда

[ЛиZ]

ОБЭП при проверке руководствуется не только З-ном о милиции, но и еще законом об ОРД, в совокупности прав у него получается много... приходится отдавать доки немецким оккупантам...

[scorpion+]

"ОБЭП при проверке руководствуется не только З-ном о милиции, но и еще законом об ОРД, в совокупности прав у него получается много... приходится отдавать доки немецким оккупантам..."
Не придется, поскольку обязательны для исполнения только законные требования должностных лиц "органов". Однако, доказать законность требований в рамках ОРД - ОЧЕНЬ большая проблема.

[Vlad12]

Кроме обыска есть еще понятие досмотр. Вот досмотр работники милиции (в т.ч. ОБЭП) вроде как имеют право проводить при наличии информации о нарушениях.
В законе "О милиции" есть такое:
"Статья 11.
Работники милиции имеют право:
...
4) получать от граждан и должностных лиц необходимые объяснения, сведения, справки, документы и копии с них;
...
6) производить в предусмотренных законом случаях и порядке уголовно-процессуальные действия;
...
35) при наличии достаточных данных, указывающих на признаки преступления, связанного с нарушением законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, проводить проверки организаций и физических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Использование милицией предоставленных ей прав возможно только в целях исполнения обязанностей, возложенных на милицию настоящим Законом."

Пару-тройку раз имел счастье участвовать в общении с работниками конкретно по поводу проверки (запроса документов) организации.
Самое главное у них запросить причину (повод) их интереса к организации. Как правило, у них есть на руках постановление/требование/запрос на определенные бумаги, касающиеся отношений с определенным контрагентом.
Далее ни в коем случае не проводить их сразу (если это не маски-шоу и кладут вас на пол - здесь не дергайтесь) в бухгалтерию, на склад или другое место, где хранятся все бумаги.
Приглашайте в кабинет для переговоров, кабинет директора.
Предложите чаю. Поищите директора, если его нет.
И только после этого, с разрешения директора, с радостью во взоре, идите разыскивать документы. Приносите только те документы , которые запрашиваются, а не папки целиком. Желательно напечатать письмо, что кроме этих документов по интересующему вопросу других у вас нет.

Почему так подробно пишу, потому , что имею горький опыт, когда на требование ОБЭПовцев (абсолютно нетральное) руководитель - душа человек - с возгласом: "А нам скрывать нечего", разрешил ОБЭПОВЦам полистать все документы, какие они хотели.
Это стоило потом значительных затрат на успокоительные лекарства для себя и главбуха, значительных потерь времени по поводу обьяснения ряда сделок, розыска дополнительных документов и т.д. Причем все это не имело никакого отношения к причине прихода.

Берегите свое время и нервы. Не давайте проверяющим органам больше , чем они просят.

[Нина О.]

Vlad12, согласна полностью!!!

[Казначей]

Теперь не ОБЭП, теперь 3-е управление УВД... С контрольной закупкой...
С закупкой - всё ок, всё равно продолжили.....
Поганые...ой поганые....Личная беседа - тат-а-тет (их трое, один я)..
Угрозы - СИЗО, близкие, психотропные препараты.... Итог один....
Понял, почему их ненавидят.... Присоединяюсь...