Нюансы для банка

[Аноним]

Доброй ночи!
Пожалуста, помогите с "Сведениями о клиенте" - для открытия р-счета(ООО, усно):

1. сведения о характере операций - что тут писать?
2. Вид деятельности, осуществляемой с участием выгодоприобретателей - кто тако выгодоприобретатель?
3. Наименование (Ф.И.О.) выгодоприобретателей - опять же не пойму - кто это - клиент или учредитель (в созданной фирме два учредителя, один генеральный)?

[Аноним]

помогите пожалуйста..

[Bucom]

Заполнить это в банке не рискуете? Можете "творчески", но у банка возникнут "обиды" (Тов. не понимает!), если напишете "характер операций - расчётный; операции связаны с деятельностью коммерческого ЮЛ". Выгодоприобретателей, скорее всего, у ООО нет. В ГК РФ понятие "выгодоприобретатель" упоминается в связи с доверительным управлением имуществом, а также в связи со страхованием. В отношении доверительного управления ГК РФ определяет выгодоприобретателя как лицо, в интересах которого доверительный управляющий осуществляет управление переданным ему учредителем управления имуществом.

[Аноним]

Огромное, огромное спасибо!!!!!!!!

[deni_d]

Для банка выгодоприобретатель, это сторона, непосредственно в сделке не участвующая, но получающая от неё выгоду.
Например, фирма А поставляет товар фирме Б, но в договоре указывает, что платежи за товар получает фирма С.
Если у вас таких сделок не предвидится, так и напишите- выгодоприобретателей нет.

[Linsy]

Для банка выгодоприобретатель, это сторона, непосредственно в сделке не участвующая, но получающая от неё выгоду.
Например, фирма А поставляет товар фирме Б, но в договоре указывает, что платежи за товар получает фирма С.
Если у вас таких сделок не предвидится, так и напишите- выгодоприобретателей нет.

Не только для банка, если почитать 115-ФЗ.

[Linsy]

Доброй ночи!
Пожалуста, помогите с "Сведениями о клиенте" - для открытия р-счета(ООО, усно):

1. сведения о характере операций - что тут писать?
2. Вид деятельности, осуществляемой с участием выгодоприобретателей - кто тако выгодоприобретатель?
3. Наименование (Ф.И.О.) выгодоприобретателей - опять же не пойму - кто это - клиент или учредитель (в созданной фирме два учредителя, один генеральный)?

Лучше всего заполнить все эти ответы на вопросы в банке, где открываете счет, вам должны помочь сотрудники банка.