Сообщают ли банки о крупной сделке ?

[Аноним]

Вроде слышал где что, свыше какой то суммы, ну т.е. если она проходит по р/счету ООО, банк обязан уведомить об этом налоговую ?
Если это так, пожалуйста назовите эту сумму, и что обычно после этого бывает.

[Demin]

Аноним, Вы слышали что-то непонятное непонятно и чём и где. Не фантазируйте. В налоговую банк не сообщает.

[Linsy]

Вроде слышал где что, свыше какой то суммы, ну т.е. если она проходит по р/счету ООО, банк обязан уведомить об этом налоговую ?
Если это так, пожалуйста назовите эту сумму, и что обычно после этого бывает.

Банк в налоговую НЕ сообщает. Это было когда-то, лет 20 назад.
Почитайте 115-ФЗ, банки при наличии определенных, изложенных там критериев, сообщают в Росфинмониторинг (это не налоговая, а самостоятельный орган). Если день чистые, то ничего никогда никому НЕ бывает.

[Рисованная]

В налоговую банки действительно не сообщают, но все крупные и специфические сделки (например перевод денег в оффшор) фиксируют. Одно время я работала в банке - у нас даже специальный отчет был по крупным сделкам.

[Demin]

Рисованная, Вы сейчас о чём разговариваете? И как же назывался специальный отчёт по крупным сделкам?

[not_available]

Я конечно гадаю, но думаю это их внутреннме документы.
Если она упомянула оффшор - то думаю сообщение валютного контроля на такую операцию ОСу, для признания / не признания её сомнительной.
Хотя, отчет именно на сделку, а не на оперцию - х.з. Может кто недвижимость через них на Кипре покупал, или займы в Белиз передавал.

[Рисованная]

Рисованная, Вы сейчас о чём разговариваете? И как же назывался специальный отчёт по крупным сделкам?

Точное его название не вспомню, но мы его делали. Кстати, я говорю не об отчетах, отправляемых в налоговые органы, это был наш внутренний отчет для "отдела Легализации...".

[Demin]

Рисованная,

Точное его название не вспомню, но мы его делали. Кстати, я говорю не об отчетах, отправляемых в налоговые органы, это был наш внутренний отчет для "отдела Легализации...".

И загадочный

специальный отчет был по крупным сделкам

лёгким движением руки превращается в стандартное сообщение ОСу.

[not_available]

это был наш внутренний отчет для "отдела Легализации...".

А можно название банка с таким отделом? можно сразу и прайс выложить

[Аноним]

А можно название банка с таким отделом? можно сразу и прайс выложить

А Вы и рады накинуться! Извините, просто сократила название этого отдела (мы его так между собой называли), а полное его название - "Отдел по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

[Рисованная]

А можно название банка с таким отделом? можно сразу и прайс выложить

А Вы и рады накинуться! Извините, просто сократила название этого отдела (мы его так между собой называли), а полное его название - "Отдел по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

[not_available]

А Вы и рады накинуться! Извините, просто сократила название этого отдела (мы его так между собой называли), а полное его название - "Отдел по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Одно дело между собой, когда вас никто не слышит, другое дело при всех. Поверьте, валютный контроль тоже между собой многие поразному называют.
Я не накинулся, просто за сотрудников того отдела Вашего банка ответил.

[Аноним]

В налоговую банки действительно не сообщают, но все крупные и специфические сделки (например перевод денег в оффшор) фиксируют. Одно время я работала в банке - у нас даже специальный отчет был по крупным сделкам.

Все банки работают по разному. Кто-то фиксирует, а кто-то нет.

[Demin]

Аноним,

Все банки работают по разному.

Это да.

Кто-то фиксирует, а кто-то нет.

Скажем так, что каждый банк обязан соблюдать свои ПВК.