Добрый день!
Я ИП на упрощенке.
Арендую у завода производственное помещение.
Плачу ему в месяц где-то 70-90 тысяч по безналу арендной платы.
Через пол года такой работы звонит мне операционист банка и требует срочно принести им копию договора аренды.
Спрашиваю с какой стати, отвечает на основании 115-ФЗ
(Федеральный закон о противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.)
Я думал что договор это моя коммерческая тайна. Разве не так?
Действительно банк вправе требовать копии коммерческих договоров?