Ответить в теме: Выгодоприобретатель по 115-ФЗ
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от София Ильина Подскажите, пожалуйста, есть ли здесь, действительно, выгодоприобретательство? Есть. ИП выгодоприобретатель. И ничего страшного тут нет ИП пишет вашему ООО письмо с просьбой оплатить аренду туда-то в счет взаиморасчетов с ним. Копию письма плюс договор субаренды предоставите в банк. Вообще прокладка в виде ИП в подобных случаях может быть красной тряпкой для налоговиков. Особенно, если ИП арендует единственное помещение и его же по повышенной цене пересдает в субаренду. Но банки вот это возбуждать не должно
Сообщение от София Ильина и сдает его в субаренду нашему ООО 1 Вот и основание оплаты. Вместе с анкетой выгодоприобретателя прикрепите договор субаренды и будет вам счастье. Сообщение от София Ильина Подскажите, пожалуйста, есть ли здесь, действительно, выгодоприобретательство? Если кто-то получает деньги, значит выгодоприобретательство уже есть) Только не ясно, чего вы так боитесь... Банки обязаны задавать вопросы. Вот и задают, хлеб отрабатывают)
Система налогообложения - УСН "Доходы" 6 %
Должны за аренду офисного помещения, т.е. наш ИП, он же учредитель, арендует помещение у другого ООО 2, и сдает его в субаренду нашему ООО 1. Мы - ООО 1 - оплатили ООО 2 задолженность ИП по арендной плате. Подскажите, пожалуйста, есть ли здесь, действительно, выгодоприобретательство? И какие документы мы должны предоставить в банк?
Сообщение от Над.К это банк совершенно не интересует Не должно интересовать... Но исходя из Сообщение от Над.К Нельзя просто так взять и заплатить за кого-то. Операция таки подозрительная. И, на вскидку похожа на уменьшение налоговой базы... Впрочем, если операция разовая и банку нормально все объяснить, то навряд ли какие-то серьезные последствия будут.
ivladimir, вероятность ответа здесь, точно такая же, как и на новом форуме И вот точно ни при чем уменьшение налоговой базы, это банк совершенно не интересует Сообщение от София Ильина оплатили со своего счета в банке за аренду за ИП На каком основании? Дали в долг ИП или вы ему были должны? Нельзя просто так взять и заплатить за кого-то. Анкету вам сделать придется. И документы, обосновывающие почему вы оплатили за иное лицо. Учредительство ни разу не аргумент
Вероятность, что на этом форуме ответят не велика. Как я понимаю, есть новая версия этого форума, лучше на ней спросить https://club.klerk.ru По вопросу, я не юрист, но так мысли есть. У вас, скорее всего, УСН "доходы-расходы", поэтому банк возбудился, мол попытка уменьшения налоговой базы. Сообщение от София Ильина И чем это грозит, если заполнить анкету на выгодоприобретателя? Правильней спросить, что грозит, если не заполнить... А если заполнить, то получите предупреждение, что так делать нельзя. Лучше задать вопрос в новой версии форума, ссылку на которую я скинул.
Добрый день! Мы - ООО - оплатили со своего счета в банке за аренду за ИП, который является учредителем нашего ООО. Банк затребовал сведения о выгодоприобретателе по 115-ФЗ. Подскажите, пожалуйста, действительно ли здесь имеет место быть выгодоприобретатель? И чем это грозит, если заполнить анкету на выгодоприобретателя?
Правила форума