Ответить в теме

Сообщение от werw33

а как в принципе узнать попал человек в первый или во второй?

если вас без объяснения причин долго не берут на работу; если вам без объяснения причин, не открывают карточный или такой счет; если вам без объяснения причин не регистрируют пред-е. Это первые звоночки, так сказать. Так что, дорогие господа, похоже 37 год давно вернулся.И Конституция у нас для проформы.

Гугл вам в помощь. Есть 2 списка: один- по юрикам, другой - по физикам. Набираете фио и вперед. Поиск там плохой. Приходится долго и нудно искать вручную.сайт Росфинмониторинга.

Сообщение от Над.К

Конечно. Борьба с отмыванием и финансированием. А вдруг он для террористов валюту покупает?

я вот читал что есть единый список ЦБ -- ну типа стоп-лист...(физиков и форм)
и отказники каждого банка...
а как в принципе узнать попал человек в первый или во второй?

Сообщение от werw33

это что единая система?

Конечно. Борьба с отмыванием и финансированием. А вдруг он для террористов валюту покупает?

Коллеги
у знакомого вопрос--часто как физик покупал валюту в одном банке в 2018--в январе 2019 дали бумажку--откуда доходы и т.п. и не продали
купил в другом в январе 25тыс долларов,(кстати не критичная сумма вроде то..) -- а в феврале и в нем то же дали запрос --- откуда источник( причем устно сказали что за 2018 год купил в прежнем банке на такую то сумму...)
это что единая система?
и как понять например в черном списке ЦБ физик или только банк отказал?