Ответить в теме

Сообщение от figura

Мы этого не знаем,..... товарищ капитан.

берите выше. Господин полковник.

Сообщение от pach

Скажем, куплена готовая фирма без расчетного счета. Продали документы на неё и печать. И как её «покупатель» откроет расчетный счет? Он же не директор по ЕГРЮЛ, как ему – стороннему лицу откроют счет? И для кого такие фирмы?

Или другой вариант. Куплена за баснословные деньги фирма в открытым р/с. Но ведь покупатель владеет только документами, а не правом! И как он выведет с неё средства? Ведь их выдадут только при предъявлении чековой книжки и паспорта директора, кем покупатель документов не является.

Мы этого не знаем,..... товарищ капитан.

Ну и вообще при покупке готовых фирм очень часто многие и директоров меняют

а вы погуглите на форумах и в вк например - счета открывают сейчас за $$$ хоть мертвому, а с открытым счетом при том, что Вы директор например деюре - потенциальные нешуточные проблемы и суды.

Сообщение от pach

В последнее время Интернет и проходные налоговых пестрят услугами по продаже готовых ООО, зарегистрированных на номинальных директоров.

Насколько я понимаю, они используйся для обналичивания денег с официальных организаций: купил такую фирму, перевел ей деньги на р/с, снял и выкинул в помойку, прикрывшись собственно подписанными актами выполненных работ.

Но я не могу понять главного – как, владея лишь печатью и документами о присвоении ИНН/ОГРН и т.п. можно гонять через фирму деньги и тем более, снимать их?

Скажем, куплена готовая фирма без расчетного счета. Продали документы на неё и печать. И как её «покупатель» откроет расчетный счет? Он же не директор по ЕГРЮЛ, как ему – стороннему лицу откроют счет? И для кого такие фирмы?

Или другой вариант. Куплена за баснословные деньги фирма в открытым р/с. Но ведь покупатель владеет только документами, а не правом! И как он выведет с неё средства? Ведь их выдадут только при предъявлении чековой книжки и паспорта директора, кем покупатель документов не является.

У нас вот люди ищут людей открывают на них ООО открывают счета и переводят большие суммы денег на счет крепче спишь и меньше знаешь это дело то да...но всё равно гложит такие вопросы что это за деньги взятки откаты или просто зарплаты людей которые делают в конверты..Но это уже неважно за открытие ООО и 7 счетов платят 10.000 =) и каждый последущий вызов и открытый счет 1.000 =) и это так крутят в Челябинске)

тендеры опять же

А еще готовые нужны, чтобы компания с историей была. Например, покупается такая фирма, перерегистрируется на себя и можно сразу кредит в банке брать, ведь компаниям, созданным менее полгода назад, как правило кредиты не дают. Так что "готовые компании" не всегда для "серых схем" нужны.

pach, готовые фирмы нужны ещё для того, что самим лень открывать

зачем цепляться к терминам, да и еще не имеющим официального толкования...обналичка, отмывание...кто то может обоснованно объяснить отличие? цель - хрустящие купюры, а как она достигнута и как это называется - дело десятое. с лимитами и картами для задавшихся целью людей никаких сложностей нет, бывают карты с нехилыми лимитами, а написать можно к примеру...ну какое нибудь выполнение работ по гражданско-правовому договору

документы продают, но это не значит что директор недоступен

за отдельную плату приедет в банк и откроет

а то что на момент продажи счета нет, означает лишь то что никто не в состоянии угадать какой вам банк понадобится, вот вы после покупки и выбираете, куда скажете он в тот банк и помчится

а потом, когда счет уже заработает , примчится еще разок, уже со своей платежкой, и провести ее ему никто не вправе отказать (ибо директор же)

только вы про это узнаете не сразу

вот и вся нехитрая технология

По безналу, т.е. имея банк-клиент их превратить в наличные одной кнопочной нельзя. Хотя конечно можно купить и левую дебетовую карту физ.лица и вывести на неё, но это больше отмывание, а не обналичка. Да и какое назначение платежа указывать в платежном поручении? Всякие сберы сразу пишут -отказано, нужно перечислять конкретно что и для кого. Лимиты на вывод с дебетовых карт физиков тоже никто не отменял...

И не решен главный вопрос: как-же имея только красочные бумажки в виде ОГРН, ИНН, и печати можно открыть счет в банке? А раз фирмы продают (точнее документы на них) - значит такое возможно. Но как?

почему вы думаете что вывести средства можно только через чековую книжку? их можно и по безналу вывести, а куда - зависит только от фантазии пользователя

pach, меньше знаешь -крепче спишь!

В последнее время Интернет и проходные налоговых пестрят услугами по продаже готовых ООО, зарегистрированных на номинальных директоров.

Насколько я понимаю, они используйся для обналичивания денег с официальных организаций: купил такую фирму, перевел ей деньги на р/с, снял и выкинул в помойку, прикрывшись собственно подписанными актами выполненных работ.

Но я не могу понять главного – как, владея лишь печатью и документами о присвоении ИНН/ОГРН и т.п. можно гонять через фирму деньги и тем более, снимать их?

Скажем, куплена готовая фирма без расчетного счета. Продали документы на неё и печать. И как её «покупатель» откроет расчетный счет? Он же не директор по ЕГРЮЛ, как ему – стороннему лицу откроют счет? И для кого такие фирмы?

Или другой вариант. Куплена за баснословные деньги фирма в открытым р/с. Но ведь покупатель владеет только документами, а не правом! И как он выведет с неё средства? Ведь их выдадут только при предъявлении чековой книжки и паспорта директора, кем покупатель документов не является.