Ответить в теме

Сообщение от Mariika4

Судья понятное дело выпишет штраф. Хоть я и напишу возражение и обосную, почему не предоставили этот реестр

Если мировой выпишет штраф, то идите обжаловать в районный суд, там есть хоть какие-то шансы оспорить, потому что проверка проводится не на все подряд, а по конкретным фактам о работе с определенной фирмой.

В запросе они обязаны указать названия фирм которые их интересуют дополнительно. Нужно было дать реестры со 100% качественными фирмами, а сомнительных забыть. Перепроверить они могут только через налоговую. А для этого нужны веские основания. Они просто посмотрят на ваших партнеров по своим базам на "авось". Не переживайте, если бы вы интересовали по серьёзному - вы бы уже знали...

Сообщение от Mariika4

а чего дальше от ОБЭП ждать

ОБЭП по идее преступлениями должен заниматься.
Если проверяемый контрагент реальный и в отношениях с ним ничего криминального нет, то, наверно, и не будет никакого продолжения.
А реестр зря не предоставили. Вписали бы туда пару ничего не значащих организаций с контактами, да и без административных протоколов бы обошлось наверняка.

Если контрагент, по которому пришёл запрос, "левый", то колокол звонит по вам, и очень вероятно, что придут к вам с осмотром или обыском.

ОБЭП прислали запрос на предоставление документов по одноу конкретному контагенту и двум сделкам с ним, а последним пунктом попросили предоставить реестр ВСЕХ контрагентов с которыми мы работаем со всеми на них данными. Мы предоставили всю документацию по конкретной этой фирме, а реест не стали, сослались, что коммерческая тайна. Мент поогрызался, выписал протокол об административном и определение о передаче по подведомственности мировому судье. Судья понятное дело выпишет штраф. Хоть я и напишу возражение и обосную, почему не предоставили этот реестр.... а чего дальше от ОБЭП ждать, может у кого опыт есть? Понятно, что ОБЭП повторно может запросить реест, если не предоставим?