×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Глубина проверки банком в рамках 115-ФЗ

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 12.04.2023, 18:34
    AndreyNNNNN
    Цитата Сообщение от Посторонним_В Посмотреть сообщение
    Если будет блок, то это не поможет.

    Это "развод" на бабки. Ничего более. Если и откроют счет, то работать не дадут.

    поток сознания
    Поток сознания тут не причем. Сейчас как Потребитель второй раз пришел в Апелляцию. Теперь - по инициативе Ответчика. Банк решил по 115-ФЗ пройтись.
    Я ничего не предоставил по документам.
    В результате банк оперирует предположением.

    Я же прошу с суммы блока по 28 ЗоЗПП и по 395 ГК.
    Первая инстанция частично удовлетворила. Что в любом случае больше блока.

    А дай я банку документы - шишь с маслом был бы.
  • 12.04.2023, 15:06
    Посторонним_В
    Цитата Сообщение от AndreyNNNNN Посмотреть сообщение
    ИП может закрыться, потом открыться.
    Если будет блок, то это не поможет.
    Цитата Сообщение от AndreyNNNNN Посмотреть сообщение
    И его с поцелуями примут "помогайки" в открытии счетов.
    Это "развод" на бабки. Ничего более. Если и откроют счет, то работать не дадут.
    Цитата Сообщение от AndreyNNNNN Посмотреть сообщение
    Банк говорит "ИЛИ ТАК, ИЛИ НИ КАК".
    Или-Или.

    Предложение выбрать одно из двух является МАНИПУЛЯЦИЕЙ.
    Нет необходимости на нее вестись.
    Решение может лежать как МЕЖДУ, так и ЗА границами предложений.

    А "штаны спустить" - на самого себя донос написать.
    И судя по тому, что банк окрысился - история у ИП далеко как не прозрачная и не публичная.
    А за это "по закрытию счета" и в нарушение ГК РФ банки дерут комиссию.
    И тогда все равно в суд.

    Так лучше в суд "по несознанке" чем "по сдаче самого себя".
    поток сознания
  • 12.04.2023, 13:43
    AndreyNNNNN
    Цитата Сообщение от Посторонним_В Посмотреть сообщение
    Суперсовет. После этого ИП уже ничего и нигде не откроет. А если и откроет, то на очень выгодных (не для ИП) условиях.
    ИП может закрыться, потом открыться.
    И его с поцелуями примут "помогайки" в открытии счетов.

    Что за привычка - как что сразу куда-то бежать, нести какие-то документы.

    Банк говорит "ИЛИ ТАК, ИЛИ НИ КАК".
    Или-Или.

    Предложение выбрать одно из двух является МАНИПУЛЯЦИЕЙ.
    Нет необходимости на нее вестись.
    Решение может лежать как МЕЖДУ, так и ЗА границами предложений.

    А "штаны спустить" - на самого себя донос написать.
    И судя по тому, что банк окрысился - история у ИП далеко как не прозрачная и не публичная.
    А за это "по закрытию счета" и в нарушение ГК РФ банки дерут комиссию.
    И тогда все равно в суд.

    Так лучше в суд "по несознанке" чем "по сдаче самого себя".
  • 11.04.2023, 20:53
    Посторонним_В
    Цитата Сообщение от AndreyNNNNN Посмотреть сообщение
    Ответив, Вы можете составить ненужное на себя "досье", которое сыграет против Вас.
    Суперсовет. После этого ИП уже ничего и нигде не откроет. А если и откроет, то на очень выгодных (не для ИП) условиях.
  • 11.04.2023, 18:11
    AndreyNNNNN
    Цитата Сообщение от Вислоухая Посмотреть сообщение
    Я где-то написала, что вы мне должны?
    Игнорировать запрос и мысли не было.
    Спасибо.
    Даваемые Вам советы и рекомендации есть только информация, оперевшись на которую Вы примите Решение.

    Судя по заданным вопросам Вас выживают из банка.
    Ответив, Вы можете составить ненужное на себя "досье", которое сыграет против Вас.
    Закройте счет. По закрытию перевидите деньги. Скорее всего Вам придется судиться. Тем не менее - ГК РФ на Вашей стороне.
    Дадите ответы на запросы - сами на себя беду навлечете.

    Просто закройте счет. Работать не дадут.
  • 07.04.2023, 09:47
    Вислоухая
    Цитата Сообщение от Посторонним_В Посмотреть сообщение
    вы считаете, что мы должны ответить за ИП, почему он выбрал определённый банк?
    P. S. если ИП проигнорирует запрос, то работать с банками в РФ ему больше не придется.
    Я где-то написала, что вы мне должны?
    Игнорировать запрос и мысли не было.
    Спасибо.
  • 07.04.2023, 06:55
    Посторонним_В
    Цитата Сообщение от Вислоухая Посмотреть сообщение
    Может ли банк запрашивать очень много всего
    может.
    Цитата Сообщение от Вислоухая Посмотреть сообщение
    Разве не за 3 месяца он может требовать документы?
    почему только за 3 месяца?
    Цитата Сообщение от Вислоухая Посмотреть сообщение
    За период больше года требовать правомерно?
    правомерно
    Цитата Сообщение от Вислоухая Посмотреть сообщение
    у него этого в принципе нет
    так и написать.
    Цитата Сообщение от Вислоухая Посмотреть сообщение
    причин выбора Вами этого банка в качестве обслуживающего" - ?
    вы считаете, что мы должны ответить за ИП, почему он выбрал определённый банк?
    P. S. если ИП проигнорирует запрос, то работать с банками в РФ ему больше не придется.
  • 06.04.2023, 17:39
    Вислоухая
    Может ли банк запрашивать очень много всего, в т.ч. штатное расписание, формы 6-НДФЛ, РСВ, за период с февраля 2022 года? Разве не за 3 месяца он может требовать документы? Проверяют ИП без работников, у него этого в принципе нет, но не нахожу законодательно установленную глубину проверки. За период больше года требовать правомерно?
    И такой вопрос как "цели установления договорных отношений с указанием причин выбора Вами этого банка в качестве обслуживающего" - ?

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •