Ответить в теме

Сообщение от Аноним

Вот и думаем, может ИП открыть еще счет и снимать там и там, меньше суммы меньше внимания

Смотря какие суммы и откуда они приходят.
Если в этом банке не нравится, переходите в другой. Но и там вас будут контролировать

Аноним,
что у вас за банк дурной такой?явно не из 1десятки.
заведите счет этого же физлица (на физика а не ИП) в этом или другом банке, переводите туда и снимайте спокойно

Сообщение от Аноним

КАК нет? у нас банк только на него и ссылается.

Ну вот так, нет. Там не написано, что нельзя снимать больше 600 тыс. Зато там написано много чего другого. Что и позволяет банку блокировать счета под любым предлогом

Сообщение от Аноним

И грозит подать данные в фин.мониторг.

Вас подозревают в нечестных делах. Вы что, первый раз о таких проблемах услышали? Весь интернет по моему уже забит такими проблемами предпринимателей

Сообщение от Над.К

нет такого в законе. А блокирнуть могут даже если 5 тыс.снимете. Если вас заподозрят в неблаговидных делах

Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю

1. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000!!!!!!!!! далее банк читает по своему ИЛИ НЕ ПРОЧИТАЛ ПРОСТО. И грозит подать данные в фин.мониторг. Вот и думаем, может ИП открыть еще счет и снимать там и там, меньше суммы меньше внимания

Сообщение от Над.К

нет такого в законе. А блокирнуть могут даже если 5 тыс.снимете. Если вас заподозрят в неблаговидных делах

Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" КАК нет? у нас банк только на него и ссылается.
ИП снимает свой доход, налоги оплачены, каждое снятие и перевод на карту с расчетного счета заканчивается истерией банка, на что снимаете зачем? на хлеб , гсм , еду, личные цены. и т.д.

Сообщение от Аноним

по 115 фз ип может снимать не более 600 тыс в месяц

нет такого в законе. А блокирнуть могут даже если 5 тыс.снимете. Если вас заподозрят в неблаговидных делах

ситуация такая ИП имеет счет в банке, по 115 фз ип может снимать не более 600 тыс в месяц?да бы не блокирнуть счет, а если у ип будет несколько счетов это правило так же будет распространяться?