Ответить в теме: Запрос из банка о бенефициарных владельцах
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от Галина_М Чем грозит признание клиента банка (нами), что мы арендуем автомобиль у кума директора, а офис - у кумы. Если цены по договорам рыночные, то какая разница?)
Не буду заводить новую тему. Спрошу тут. Здравствуйте все! ВТБ запросил документы ВСЕ за июнь 2018 г.: "Информация о клиенте и его контрагентах, профиль деятельности клиента и его контрагентов, информация о вхождении клиента в ГК/аффилированные компании, а также иная информация, полученная подразделением в рамках выполнения политики «Знай своего клиента». Чем грозит признание клиента банка (нами), что мы арендуем автомобиль у кума директора, а офис - у кумы. Причем подтверждение в "ГК/аффилированные" рекомендуют настоятельно. Чем чреват отказ - всем понятно.
АнонимШа, обычно банк сам присылает форму запроса. Если не прислала, то указываете Ф.И.О- +долю, пишите в свободной форме, зачем должность??? а если не сотрудник???(если просят доп.информацию, то обязательно возьмите согласие у собственника), согласие нужно оформлять каждый раз на каждую конкретную передачу информации (дурдом!)
Бенефициары - иностранные физ лица 50 на 50 %...
Добрый день! Хочу обновить темку. Так, в каком же виде все таки можно подать эту информацию? Имя и Фамилия и должность просто подойдут?
Сообщение от ГМ А если у меня единственный акционер, и это тоже ЗАО. Никаких данных о физлицах у меня нет, а банк хочет, как быть? А у того ЗАО - тоже ЗАО?
Вот и нам (ЗАО) пришел такой запрос, заполнить анкету физического лица - бенефициарного владельца А если у меня единственный акционер, и это тоже ЗАО. Никаких данных о физлицах у меня нет, а банк хочет, как быть?
Сообщение от Demin Физлицо, овладевшее своим ИП... Кошмаррр... С наступающим! Меня в такой формулировке больше всего смущает сам факт наличия у ИП (читай: физлица) владельца. Попахивает рабовладельческим строем. Спасибо! И вас с наступающим!
и правда кошмар..
Сообщение от iv660 если бенефициарным владельцем ИП будет считаться соответствующее физлицо, а документом-основанием - свидетельство о регистрации в качестве ИП Физлицо, овладевшее своим ИП... Кошмаррр... С наступающим!
Я тем временем связался с банком. Банк ответил, что его удовлетворит, если бенефициарным владельцем ИП будет считаться соответствующее физлицо, а документом-основанием - свидетельство о регистрации в качестве ИП.
Сообщение от iv660 Так а собственно кто является бенефициарным владельцем ИП (физлица)? Хороший вопрос. Сообщение от iv660 На основании какого документа? Коллективный разум пришёл к выводу, что в этом случае действует заявительный порядок.
Сообщение от Demin Самое смешное, что да. Закон предписывает выявлять бенов и у физлиц. Спасибо Госдуме за чеканную формулировку. Так а собственно кто является бенефициарным владельцем ИП (физлица)? На основании какого документа?
Demin, спасибо за ответ. Сразу не получил уведомления, оно попало в спам гугла Правда, не понял, какой закон это предписывает.. Все равно тут с ужасом прочел на форуме, что Москомприват вводит грабительский тариф, по-любому придется расстаться..
Сообщение от Demin Закон предписывает выявлять бенов и у физлиц. Ну, логику этого понять можно... Только кто ж будет "колоться", если бенефициары для того и прячутся за чужие спины, что бы остаться в тени...
Сообщение от Vladimir_Petrov Это что, серьезно? Самое смешное, что да. Закон предписывает выявлять бенов и у физлиц. Спасибо Госдуме за чеканную формулировку.
Мне тоже Москомприват прислал в личку через ИБ подобное требование. При том, что я - ИП. Какие могут быть бенефициарные владельцы у ИП? Это что, серьезно? из общих новостей банка: Согласно Федеральному закону № 134-ФЗ от 28.06.2013 г., банки обязаны располагать сведениями о всех бенефициарных владельцах корпоративных клиентов. В случае отказа клиента от предоставления необходимо информации, банк обязан прекратить обслуживание и в одностороннем порядке закрыть счета с перечислением остатков на специальный счет в Центральный банк РФ. Чтобы этого не произошло, бенефициарным владельцам ваших компаний необходимо лично, в срок до 01.11.2013г., предоставить в банк следующие сведения о себе: - копию паспорта (все страницы), заверенные подписью владельца документа; - данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, заверенные подписью владельца документа; - идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), заверенный подписью владельца документа; - письмо - заявление о конечных бенефициарных владельцах, за подписью и печатью руководителя предприятия. Благодарим за понимание! Рады ответить на Ваши вопросы: 8-800-200-20-80
Лианна, документы на бенефициаров вы уже носили в банк? какие просили? мне тоже пришло такое..но я его только увидела, давно туда не заглядывала уже..
Сообщение от Лианна У меня два учредителя это же не бенефициары? Доли у них какие? 50 и 50? Тогда оба бены. Сообщение от Лианна обязуюсь обеспечить прохождение идентификации бенефициаров в Банке Это круто. Сообщение от Лианна Просим Вас предоставить данное письмо вместе с первым платежным поручением, через Приват 24, чтобы у Банка не возникли сомнения что интернет-клиент-банком управляют мошенники. Это вообще жесть. В общем-то, всё сводится к тому, что надо сообщить реквизиты ДУЛов учредителей. Формулировки, правда, прикольные.
Мне из банка пришло письмо :Работа в рамках закона 134 ФЗ О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям. Уважаемый клиент! ЗАО МКБ Москомприватбанк всегда стремится сделать расчеты Вашей компании удобными и безопасными! С целью сохранения безопасности платежей и во исполнение требований Федерального закона № 134-ФЗ от 28 июня 2013г. напоминаем Вам о необходимости предоставления в Банк сведений о бенефициарных владельцах Вашей организации. Под бенефициарными владельцами понимаются физические лица, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьи лица), владеют (имеют преобладающее участие равным или более 25 процентов в уставном капитале) Вашей организацией либо имеют возможность контролировать действия Вашей организации. Для дальнейшего качественного обслуживания в Банке и обеспечения сохранности Ваших средств от воздействия 3-х лиц просим в срок до 18 сентября 2013 г. предоставить посредством Приват-24 сообщение следующего содержания: Я, _________________ (ФИО, должность) сообщаю, что бенефициарными владельцами компании _________________________ (наименование) являются следующие лица: _______________________________ (ФИО, дата и место рождения, гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения)), и в срок до 31 октября 2013 г. обязуюсь предоставить документы, подтверждающие информацию о бенефициарных владельцах и обязуюсь обеспечить прохождение идентификации бенефициаров в Банке. Просим Вас предоставить данное письмо вместе с первым платежным поручением, через Приват 24, чтобы у Банка не возникли сомнения что интернет-клиент-банком управляют мошенники. В противном случае для Вашей безопасности Банк будет вынужден приостановить обслуживание до момента идентификации бенефициарных владельцев счетов! У меня два учредителя это же не бенефициары?
Правила форума