Ответить в теме

Может, еще актуально) Штраф вполне могут и не взыскать. Банк является лишь агентом ВК, передающим сведения в ЦБ. И передача этих сведений отнюдь не означает непременную оплату штрафа. Как правило, РФМ проверяет и начисляет штрафы компаниям с большим количеством нарушений. Сужу по собственному многолетнему опыту работы с валютными операциями.

Аноним, спасибо справки подала.
Я просто думала, может быть учитываются какие-нибудь смягчающие вину обстоятельства. Мы это совершили впервые.
Можно ли как-то уменьшить штраф? Как скоро ждать этого штрафа? Какой срок исковой давности?

Часть 6 статьи 15.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях:
6.3. Нарушение установленных сроков представления форм учета и отчетности по валютным операциям, подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций более чем на тридцать дней -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Так что сдавайте в любом случае

Сообщение от EWA

Добрый день, уважаемые клерки!
Я забыла подать справки о валютных операциях при поступлении на наш расчетный счет денежных средств от нерезидента по ПС.
Приход денег был аж в мае! Сумма примерно 2млн. рублей. Знаю, что должны оштрафовать по максимуму.
Есть ли способ как-то миновать этот штраф?

Если Вы не подадите в банк СВО, банк насчитает "непоступление экспортной выручки" (нарушение ФЗ-173, ст.19, ч.1, п.1.1). Штраф за это нарушение согласно КоАП, ст.15.25, ч.4 составит от 3/4 до 1 размера "незачисленной экспортной выручки" (от 1,5 до 2 млн).

Поэтому лучше подать СВО, хотя и с опозданием. Штраф будет всего от 40 до 50 тыс (КоАП, ст.15.25, ч.6).

Шансов избежать штрафника - практически нет. Разве что попадется валютный контролер "ротозей".

Добрый день, уважаемые клерки!
Я забыла подать справки о валютных операциях при поступлении на наш расчетный счет денежных средств от нерезидента по ПС.
Приход денег был аж в мае! Сумма примерно 2млн. рублей. Знаю, что должны оштрафовать по максимуму.
Есть ли способ как-то миновать этот штраф?
Спасибо большое!
очень рассчитываю на вашу помощь.