Ответить в теме

Ну вот поэтому и сослаться не на что.
А вообще такие проверки налоговая проводит, когда у неё есть информация о нарушениях.

В требовании указано что в соответствии с пунктом 3 части 1 ст. 23, частью 2 ст. 24 фед. закона 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле". Я эти статьи изучила, но там нигде нет конкретного указания, что требование может выставлять только ФНС, в которой организация стоит на учете. Только общие фразы типа "Органы и агенты валютного контроля ... имеют право...."

В требовании должна быть отсылка на нормативку, согласно которой требуют. Её и надо смотреть, кто там имеет право проводить проверки, я что-то сходу не нашла.
Игнорировать точно нельзя.

Документы затребованы по дату запроса, а он от 27.07.2020

Эта проверка не в рамках Налогового кодекса, поэтому скорее всего правомерно, если запрос по документам до 17.01.2020

Добрый день. Ситуация такая - Налоговая инспекция, в которой организация уже не стоит на учете (перешли в другую 17.01.2020 г.), прислала требование по проверке соблюдения валютного законодательства. Требование пришло почтой. Правомерно ли это, нужно ли отвечать, или проигнорировать?