Ответить в теме: список ЦБ или самого банка?
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от werw33 а как в принципе узнать попал человек в первый или во второй? если вас без объяснения причин долго не берут на работу; если вам без объяснения причин, не открывают карточный или такой счет; если вам без объяснения причин не регистрируют пред-е. Это первые звоночки, так сказать. Так что, дорогие господа, похоже 37 год давно вернулся.И Конституция у нас для проформы.
Гугл вам в помощь. Есть 2 списка: один- по юрикам, другой - по физикам. Набираете фио и вперед. Поиск там плохой. Приходится долго и нудно искать вручную.сайт Росфинмониторинга.
Сообщение от Над.К Конечно. Борьба с отмыванием и финансированием. А вдруг он для террористов валюту покупает? я вот читал что есть единый список ЦБ -- ну типа стоп-лист...(физиков и форм) и отказники каждого банка... а как в принципе узнать попал человек в первый или во второй?
Сообщение от werw33 это что единая система? Конечно. Борьба с отмыванием и финансированием. А вдруг он для террористов валюту покупает?
Коллеги у знакомого вопрос--часто как физик покупал валюту в одном банке в 2018--в январе 2019 дали бумажку--откуда доходы и т.п. и не продали купил в другом в январе 25тыс долларов,(кстати не критичная сумма вроде то..) -- а в феврале и в нем то же дали запрос --- откуда источник( причем устно сказали что за 2018 год купил в прежнем банке на такую то сумму...) это что единая система? и как понять например в черном списке ЦБ физик или только банк отказал?
Правила форума