×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Незаконная регистрация юридических лиц

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 25.07.2019, 12:03
    inteloffice
    Да, у меня тоже всегда руки чешутся, давать такие вредные советы. Но у подставных учредителей/директоров действительно не хватает квалификации, да и придти к ним могут, адрес регистрации известен. :-((
  • 24.07.2019, 23:39
    Nаdine
    Цитата Сообщение от inteloffice Посмотреть сообщение
    Хотелось бы верить, что банки на эту информацию тоже обращают внимание и прекращают движения по счету, после появления недостоверности в ЕГРЮЛ.
    Уже проверено - не прекращают. Мало того, иногда не прекращают, даже когда организация уже ликвидирована (исключена из ЕГРЮЛ).

    В принципе - топикстартеру всё абсолютно правильно посоветовали - надо подать в 46ю ИФНС г. Москвы (она занимается регистрационными действиями) форму 34001 о недостоверности сведений. Вообще у меня свербит посоветовать топикстартеру подать запрос в территориальную налоговую о банковских счетах оставшегося юр.лица + запросить (за небольшую денежку) дубликаты учредительных документов, после чего прийти в банк(и), переоформить подпись (мол, утерян пароль от личного кабинета банк-клиента) - и очистить счет(а) злодеев в качестве компенсации материального и морального ущерба Но это вредный совет да и затруднительно топикстартеру будет всё это провернуть, находясь в Нижнем. Хотя... чего там - 400 км всего до Москвы Правда, вопрос, есть ли что-то на этих счетах

    Если без шуток - пишИте везде, где только можно (вот насчёт прокуратуры выше коллеги дали хороший совет) - потому что абсолютно неизвестно, что от Вашего имени наворотили эти (не)добры молодцы. Может быть, там какие-нибудь долги, мошеннические действия или схемы ухода от налогов ("левый" НДС, к примеру). Надо постараться дистанциироваться от всего этого безобразия.
  • 24.07.2019, 22:59
    inteloffice
    Я предлагаю подать форму 34001, и тем самым признаться, что заявитель фирму не создавал. После подачи формы 34001 о руководителе и учредителе вносится информация о недостоверности сведений. И возможно, через полгода фирму исключат из ЕГРЮЛ, если налоговая оперативно сработает. Так как налоговики могут, но не должны исключать юр. лица из ЕГРЮЛ через полгода после возникновения информации о недостоверности сведений. Хотелось бы верить, что банки на эту информацию тоже обращают внимание и прекращают движения по счету, после появления недостоверности в ЕГРЮЛ.

    так и не надо просить документы, надо сразу от компании отказываться. зачем вам они. Хотя любой человек имеет право получить опись регистрационного дела, т. е. узнать, а что там лежит в налоговой, это открытая информация в соответствии с разъяснениями, приведенными в Письме МНС РФ от 26 марта 2003 г. №ФС-6-09/345@ «К вопросу о предоставлении сведений из Единого государственного реестра юридических лиц»

    ликвидация компаний не относятся к функциям полиции
  • 21.07.2019, 23:18
    BOGDANOZKA
    Цитата Сообщение от Olga_nnn Посмотреть сообщение
    только если я признаю, что фирмы мои
    так они ваши и есть, им чистосердечное в письменной форме нужно?
    реестр документов, выписки
  • 21.07.2019, 22:22
    ZZZhanna
    Цитата Сообщение от Olga_nnn Посмотреть сообщение
    Как дальше действовать непонятно.
    попробуйте в прокуратуру обратиться.
  • 21.07.2019, 22:05
    Olga_nnn
    Я пыталась получить у налоговой регистрационные документы фирм, но мне сказали, что могут выдать только если я признаю, что фирмы мои. Как из получить непонятно. Я думала полиция будет разбираться, но мне отказали в возбуждении уголовного дела. Как дальше действовать непонятно.
  • 21.07.2019, 20:34
    prioritet
    Цитата Сообщение от BOGDANOZKA Посмотреть сообщение
    при регистрации нотар сейчас не заполняет никакую форму?
    Если все было так, как говорит ТС, то регистрация, наверняка, была электронно с ЭЦП.
  • 21.07.2019, 16:15
    BOGDANOZKA
    Цитата Сообщение от Olga_nnn Посмотреть сообщение
    Мне сказали написать заявления в налоговые с просьбой ликвидировтаь данные фирмы и внести сведения о недостоверности по директору и учредителю
    подписался на тему, что-то мутное,
    при регистрации нотар сейчас не заполняет никакую форму?
  • 21.07.2019, 13:11
    Над.К
    inteloffice, т.е. вы по сути предлагаете признаться в том, чего люди не делали - фирму они не открывали.
  • 21.07.2019, 12:39
    Аноним
    Идти закрывать то что на тебя открыл кто то? Фантастика какая то. Кто то открывал то наверное не просто так!!! Долги..!
  • 21.07.2019, 10:21
    inteloffice
    Найти все формы, которые зарегистрированы на человека можно в интернете, запустив в поиске в Яндексе свой личный ИНН, или ФИО, на днях выдела выписку из ЕГРЮЛ, в которой ФИО Ген директора/учредителя были правильные а личный ИНН от балды записан.

    Далее заказываем выписку из ЕГРЮЛ https://egrul.nalog.ru/index.html при наличии ИНН/ОГРН компании и смотрим, что там происходит

    ПОсле чего, в регистрирующий орган, подаем форму 34001 на каждую зарегистрированную компанию, и её, не ранее чем через полгода исключают из ЕГРЮЛ.

    А также пишем заявление в банк, о том, чтобы не производились действия по счету и пытаемся закрыть счет. Сведения об открытых счетах есть в территориальной налоговой, её можно найти в выписке из ЕГРЮЛ, по номеру КПП
  • 21.07.2019, 09:08
    Аноним
    Тоже интересен вопрос.

    И еще, как проверить зарегестрирована на тебя фирма или нет?
  • 20.07.2019, 23:21
    Olga_nnn
    В январе 2019 года из ИФНС №13 г.Москвы мне пришла повестка и протокол об возбуждении административного дела по ч.1 ст.15.6 КоАП РФ. Я позвонила в налоговую по этому поводу. Мне там сказали, что на меня зарегистрированы три фирмы в г.Москве. Я живу в Нижнем Новгороде. О данных фирмах я ничего не знала и их не регистрировала, паспорт не теряла и никому не отдавала. Мне сказали написать заявления в налоговые с просьбой ликвидировтаь данные фирмы и внести сведения о недостоверности по директору и учредителю. Также я написала заявление в ОБЭП Нижнего Новгорода с просьбой расследовать факт незаконной регистрации юридических лиц.

    По данному заявлению мне пришло постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по основаниям п.2 ч.1 ст 24 УПК РФ.

    Две фирмы были ликвидированы, одна до сих пор действующая. В июле с моего счёта списали дениги в счёт уплаты штрафа и исполнительного сбора по уже ликвидированной фирме. Дело было возбуждено уже после написания заявления в налоговые и в ОБЭП. Я повторно обратилась в ОБЭП и прокуратуру с заявлением о пересмотре дела. На данный момент осталась одна действующая фирма с долгами по налогам. О ней внесены данные о недостоверности адреса. Скажите, что нужно предпринять, чтобы данную фирму ликвидировали и исключили записи обо мне как о директоре и учредителе? Какие последствия могут быть для меня по данным фирмам? Как мне получить сведения о том кто зарегистрировал данные фирмы, как проходила регистрация?

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •