Ответить в теме

греф всего лишь наемный обслуживающий персонал.

Сообщение от Аноним

репутация конторы не пострадала от действий жуликов?

в стране от действия Грефа ни чего не страдает, а от жуликов и подавно

seo1412, в порядке личной инициативы и если у вас есть сайт или какая-то реклама на сайтах, повесьте там предупреждение о мошенниках, который выдают себя за вас. Напомните, что вы - ЮЛ и не принимаете платежи на карту ФЛ через СБП и иными способами кроме р/сч организации. Заодно пусть обращают внимание на ваш ИНН (укажите, какой), чтобы с другим ЮЛ не перепутали. Это - самое реальное, что вы можете сделать в такой ситуации.

Сообщение от seo1412

кому жертва перевела посредством СБП

какой-то развод. зачем юр.лицам платить по спб?

Сообщение от seo1412

сообщение в ватсап

точно жулики.
скорее всего будут вымогать у вас эти деньги обратно.
интересно.

Сообщение от seo1412

учитывая что по сути мы сами не пострадали.

репутация конторы не пострадала от действий жуликов?

даже не знаю есть ли смысл заявление о мошенничестве писать, ведь доверия спец обученным людям в погонах в современных реалиях нет. это может быть этапом рейдерского захвата после копания в бухгалтерии и на фоне параллельного уголовного дела.

Сообщение от seo1412

Не будет ли это в дальнейшем квалифицироваться как действие/бездействие в процессе поиска мошенников,

то есть вы на полном серьезе считаете что есть закон обязывающий вас самостоятельно проводить ОРД и СД?
придут специально обученные люди в погонах, расскажите всю правду и свободны

В выходные раздается звонок из другого региона России "где мой газобетон, который вы должны были поставить?" раздается на том конце п̶р̶о̶в̶о̶д̶а̶ . Человек скидывает нам договор, счет, чек перевода. В договоре наш ИНН, ФИО директора, юр.адрес. Договор-рыба не наш, оттиск печати и подпись директора – не наши, а какие-то левые. Телефон и электронная почта "менеджера" указанные в договоре, принадлежит другой строительной компании (это выяснилось в процессе звонка) Так же в счете и чеке фигурирует некий "финансовый директор" кому жертва перевела посредством СБП сумму в размере ~ 150 000 руб. Вчера снова приходит сообщение в ватсап с просьбой прояснить ситуацию по договору, номер договора тот же, человек другой, заказчик в договоре другой, получатель денег другой, сумма перевода ~ 100 000 руб. Тоже газобетон. Таким образом за неделю это уже второй случай. Стоит ли нашей организации куда-то обращаться, учитывая что по сути мы сами не пострадали. Не будет ли это в дальнейшем квалифицироваться как действие/бездействие в процессе поиска мошенников, если конечно их вообще начнут искать?