Ответить в теме

не. у меня другие проблемы. финмониторинг не орган валютного контроля

Сообщение от дядя Вова

с финмониторингом не будет проблем из=за этого,
в суде будете бодаться, могут признать злоупотребление правом

Спасибо за ответ. У Вас были похожие проблемы?

"с финмониторингом не будет проблем из=за этого" - то есть? Ничего они доказать не смогут, Вы имеете в виду?

с финмониторингом не будет проблем из=за этого,
в суде будете бодаться, могут признать злоупотребление правом

Сообщение от Serus

Спасибо за информацию, сам склонялся к такому же выводу.

Осталось только прояснить ситуацию с последним пунктом (4).
Я так понимаю, что если каждая поставка оформляется отдельным договором (счётом) < 50т., то паспорт сделки заводить не нужно, даже если поставки однотипные и в сумме привышают 50т. Я прав?

Возможны ли тут какие-либо проблемы с фин. мониторингом?

Добрый вечер, уважаемые форумчане!

порлучили от РОСФИННАЗДОРА письмо следующего содержания:

"При проведении проверочных мероприятий органами валютного контроля однотипные операции, осуществляемые резидентом на постоянной основе на протяжении длительного времени с одним и тем же контрагентом-нерезидентом, могут быть рассмотрены как реализация одной сделки. В таком случае будет учитываться общая сумма по всем инвойсам. В случае если сумма превысит 50 тыс. долларов США, а паспорт сделки не оформлен, данный факт будет квалифицироваться как нурушение валютного законодательства".

Никаких ссылок на нормативку нет. Законно это?

Да, спасибо!

(п. 2.2).

Вас именно глава 2 интересует? Операции по кредитам и займам? По ним лимит для оформления ПС и не менялся.

Коллеги, дайте ссылку, где написано про 50 тыс.
В Инструкции Банка России № 117-И вижу только 5 тыс. долларов США (п. 2.2). Когда были внесены изменения?

Чтоб не плодить темы.
Оформлен контракт без цены.
Какие документы предоставлять и кому?
Банк затребовал договор и просит проставить в нём цену, а так как услуги выполняются по мере поступления заявок, то цену контракта посчитать не могу. Ипортная копания не хочет проставлять сумму договора ориентировочно (политика у них такая)
Банк начинает пугать, что стукнет куда следует и тогда....
Как быть в этом случае?
Ведь я са отслеживаю суммы контракта и закрою (расторгну) его как только сума приблизится к 50тыщам.
Какие органы надо ещё оповестить о работе с не резидентом?

ничего не надо предоставлять пока банк не попросит

Сообщение от Аноним

Справку не нужно составлять, а ГТД предоставить необходимо.

Спасибо за ответ.

Справку не нужно составлять, а ГТД предоставить необходимо.

не понятно. А нужно ли предоставлять в банк справку о подтверждающих документах и ГТД по контракту наже 50S, если паспорт сделки не открыт.

Что б ни открывать новую тему спрошу тут.

Есть ли ограничения по срокам предоставления в банк подтверждающих документов при контракте < 50 т. долларов?

Знаю только сроки, оговоренные в Инструкции N 258-П которая в данном случае не применима.

Спасибо за информацию, сам склонялся к такому же выводу.

Осталось только прояснить ситуацию с последним пунктом (4).
Я так понимаю, что если каждая поставка оформляется отдельным договором (счётом) < 50т., то паспорт сделки заводить не нужно, даже если поставки однотипные и в сумме привышают 50т. Я прав?

Возможны ли тут какие-либо проблемы с фин. мониторингом?

1-2. Можно. Что должно быть в вашем договоре под названием "Счет" кроме вас никто не знает. Как минимум сумма, реквизиты и сроки поставки\расчетов.

Спасибо,
А что по остальным вопросам?

Сообщение от Serus

а деньги по нему приходят через месяц? Когда нужно предъявлять счет в валютный контроль – сразу или когда будет приход валюты?

когда придет валюта

Здравствуйте,

Мы занимаемся экспортом программного обеспечения (идет как услуга).
С недавнего времени оформлять паспорт сделки по контрактам до 50000 долларов стало не нужно. В связи с эти мы хотим немного упростить документооборот.

Вопросы:
1. Можно ли отказаться от составления формального (липового) договора/контракта и закрывать перевод исключительно с помощью подробно составленного и подписанного обеими сторонами счёта?

2. Что в нем должно быть?

3. Что если мы выставляем такой счёт, а деньги по нему приходят через месяц? Когда нужно предъявлять счет в валютный контроль – сразу или когда будет приход валюты?

4. Что если одна и та же фирма заказывает у нас один и тот же товар (программу) регулярно, и со временем сумма заказов превысит 50 т. Можно ли тут говорить о необходимости паспорта сделки?

Заранее большое спасибо за помощь!