Ответить в теме

А на счет того, что 173ФЗ вроде бы разрешает открывать счета только в странах участниках ФАТФ и ОЭСР. Латвия как страна в список не входит, но входит в Европейскую комиссию как страна Европейского союза. И вроде бы кредитоваться за рубежом можно на срок более 2-х лет?

Ижевск, никто не запрещал организации иметь счета за границей. По какому поводу паника?

Добрый день. Наши учредители-нерезиденты, не имея ни малейших знаний о российском законодательстве, волевым решением открыли счет в Латвийском банке и мало того, взяли краткосрочный кредит 1 день. Только не надо говорить, что ужас. Мы-то люди подневольные, нам сейчас расхлебывать. Налоговую мы уведомили, ПС по месту регистрации в Банке России оформили. Законна ли сделка и что нам грозит. Кто нам может вменить незаконность и какие штрафы? Может просто ПС закрыть и не делать справку о движении ДС за рубежом? Или сразу на увольнение написать-виноваты, не досмотрели, не учли?