Ответить в теме

Fjedor, тут могут с другой стороны подойти. а не торговали ли вы контрафактом? а покажите подтверждение.

обязанность по хранению первички УСН не снимает.

Лариска, предлагаю вашему знакомому следующий вариант: УСН (6%).
Где взял товар для НИ - не важно.
Откуда наличные - не важно.
Подтверждающие документы о закупке - неважно, поскольку нет расходов.

to Лариска
Мой вам совет, поискать банк-помойку. Сколько этот обнал будет длиться не знаю. Был у нас тут такой же цветочник-лесоруб. Рубанули ему тарифы, сразу сбежал. А нормальный банк с вами связываться не будет. ЦБ и ФСФМ крайне негативно относится к таким операциям в банках. Сами смотрите зачем вы такие банку нужну. Дохот с вас ничтожный, а проблем, вплоть до отзыва лицензии.

Лариска, проблема в том, что в нашем государстве банки гораздо сильнее озабочены хорошими отношениями с регулятором, чем хорошим отношением к клиентам. А позиция Центрального банка основана на советском еще принципе: лес рубят - щепки летят.

Лариса, вы можете долго и трогательно рассказывать читающим вас банкирам о честном директоре и грубом лесорубе, не желающем рассчитываться безналом. Но откройте Консультант (Гарант) и почитайте закон 115-ФЗ. Думаю, что вы найдете ответы на все свои вопросы. По этому закону вся ваша сделка - это сплошной геморрой для банка, как со стороны легализации, так и со стороны налогов. По этой причине у вас только один путь - открыть 10 счетов в разных банках (уведомив налоговую ), взять там по 100 тыс.налички и сделать одну-две сделки. Потом желательно про счета забыть и быстро организовывать другой бизнес под другой фамилией - замучают вас налоговые. И знаете как? Для начала приостановят операции по счету (по всем счетам). И бизнес ваш накроется медным тазом.

Если вы думаете, что в той же УРАЛЛИГЕ сидят ленивые дураки, которым просто в лом вам наличку выдавать (мешки тяжелые), то вы сильно ошибаетесь. Им лично без разницы, на что вы деньги тратите, они деньги в чужих карманах не считают. Но мы живем в ПРАВОВОМ (хотелось бы надеяться) государстве и должны чтить Уголовный Кодекс

Придумайте способ, как обойтись без налички - что нужно вашему лесорубу за тот лес? Не будет же он питаться этими деньгами! Купите ему квартиру, машину, яхту и подарите

2 Аноним: Назовите мне пожалуйста цену 1м.куб хвойной древесины 1-2 сорта без выборки по диаметру в Вашем регионе с доставкой до Челябинска.

Проблемы с Департаментом Экономической Безопасности бывают только у нарушителей закона, кем мой директор не является

Доброго времени суток.
Судя по интересующему «Лариску» вопросу, можно сделать вывод, что ее руководитель решил заняться «обналом». А сказки о том, что за нал предлагают намного дешевле- чушь. Руководитель будет нал возить в мешках? Не те времена. «Махновщина» уже давно канула в лету.
Такие сказки рассказывали еще в начале 90-х фигуранты, которые якобы занимались закупкой сельхозпродукции у физ.лиц, с целью дальнейшей реализации за б/н расчет.
ООО станет постоянным фигурантом сообщений кредитной организации в Росфинмониторинг, а в дальнейшем – «клиентом» ДЭБ. Соответственно жизнь такого ООО примерно до 2-го отчета в ИФНС.

Ввиду полного отсутствия знаков препинания, понять смысл предыдущего сообщения не представляется возможным

Сообщение от AlexeyG

Дт50 Кт51 -

Посмотри сначала разрешенение банка на действия с денежной наличностью предел какой и на что тогда и смотри на что ты можешь расходовать эти средства сверх излишков нужно сдавать в банк а уже потом думай за счет чего ты можешь "отправить излшки в банк"

Сообщение от cto_klerkov

типа по корпоративной карте не надо отчет держать, как при получении наличных по чеку в банке. Хи.

Что значит не надо? Надо, еще как надо!

Я про карту спросила опираясь на:

Сообщение от Над.К

Ну, не смотря на это многие банки не любят давать много налички.

Лариска, типа по корпоративной карте не надо отчет держать, как при получении наличных по чеку в банке. Хи.

Господа! Как вариант, может быть директору в банке получить корпоративную карту для расчетов наличными? Тогда уже точно не будет вопросов со стороны банкиров.

И тогда ему при дневном лимите 150т.р. хватит для расчета за вагон леса (65тонн х 2200руб = 143 000т.р.)

Банкиры, где вы

Лариска, если физик не является ИП, то расчеты с ним по договору не будут для банка достаточно обоснованными.

Сообщение от Над.К

почитайте темы в этом разделе. Посмотрите на жалобы клиентов банка.

Не увидела ни одного местного банка

Это только в России такое может быть:

Сообщение от Над.К

выбирайте банк, который не будет ставить палки в колеса.

Какие же тогда критерии выбора банка, чтобы не нарваться на любителей палки поставлять? Где прописано? В договоре на обслуживание? Или же обзвонить все банки с вопросом приемлема ли для них такая система расчетов?

Лариска, почитайте темы в этом разделе. Посмотрите на жалобы клиентов банка.
Сразу выбирайте банк, который не будет ставить палки в колеса. Иначе придется бороться беспрерывно за получение налички.
Больше мне нечего сказать.

Идем дальше...

Составляем договор с физ.лицом? И этот договор будет являться обоснованием платежа?

Если да тогда почему Вы тут же упомянули:

Сообщение от Над.К

Ну, не смотря на это многие банки не любят давать много налички.

Что это за "не любовь" такая у них?! Ведь я им предоставлю договор.

ККТ действительно не причем. Барышня ошиблась, о чем сама и написала.

Умоляю вас! Не рассказываете мне про этих физиков. У меня вопрос состоит про ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО. Я не на столько опытная, чтобы на лету улавливать Ваши мысли.

Вот допустим, зачем нужна ККТ? Фирма же не будет каждое бревнышко в розницу реализовывать.

Лариска, действительно, Вам уже все рассказали и про снятие наличных тоже. Чего еще не хватает для полноты картины?

Лариска, ещё раз и спокойно:

Вам всё объснили. Читайте внимательно. И про физиком и про предел расчётов и про возможные последствия. (ИМХО) ваши физики хотят и на ёлку влезть и зад не ободрать!!!

Для меня тема закрыта.

Сообщение от Над.К

поэтому стоит ли с ним связываться?

А у нас то какая ответственность будет за его действия?

Лариска, ну по вашему вопросу вам уже всё объснили. Просто вы дальше углубились - вот и пошли рассуждения.

Удачи Вам!! Вашему знакомому и физикам.

Сообщение от Марина-7

Лариска, конечно сумашедший .. По его вопросам уже понятно

По чьим "ЕГО"???
Вопросы и проблемы этого колхозника, который мне продает этот лес меня вообще не интересуют, я не собиралась их обсуждать в данной теме!!!

Единственный вопрос который меня интересует: "Есть ли кто-нибудь, кто так же работает, скажите есть ли какие-то преграды на наличный расчет с физ/лицом со стороны банков. Как правильно оформить получение наличных денег со счета для расчета с физ.лицом?" И если есть, то обоснование вашего высказывания.



И гори он синим пламенем этот физик, по моему меня вообще не должно интересовать платит ли он там налоги, не платит ли он их!

Для обсуждения ответственности горемыки-колхозника позже я создам отдельный топик, там и побеседуем на этот счет. А сейчас я умоляю вас, давайте не будем отходить от темы.

Это еще почему?!!

Ну потому что по закону то, чем он занимается называется предпринимательской деятельностью. И за осуществления такой деятельности без регистрации полагаются различные санкции. Кроме того, на 99% этот человек не платит налогов.
А в сторону мы не уводим, мы пытаемся Вам объяснить, что подобная деятельность физика незаконна, поэтому стоит ли с ним связываться?

Лариска, и ещё хочу заметить- этот его вид деятельности ВСЕГДА под особым контролем... Вот и пусть подумает.

Вот значит в чем проблема из-за чего он не хочет регистрироваться. Ведь тогда ему придется бегать самому по банкам за наличностью. Тогда и цена уже будет соответственная.

Лариска, конечно сумашедший .. По его вопросам уже понятно

Он что сумасшедший. Я сомневаюсь что человек в здравом уме будет себе могилу рыть!!!

Я не пойму зачем постоянно тему в сторону уводить???????!!!!!!!!!!

Сообщение от Над.К

Он занимается незаконной предпринимательской деятельностью. Это наказуемо, вплоть до статьи УК. Он ведь небось еще и налоги платить не будет.

Это еще почему?!!!