Ответить в теме

Спасибо за отзыв. У нас ситуация немного проще, бывший сотрудник написал заяву, что не получил зарплату.

Скорее всего контрагента по которому запросили документы на чём то заподозрили или даже накопали(чаще всего обнал). Ст.199,174. даже могут попытаться доказать лжепредпринимательство.
Ждите повестки на допрос, а там если у Вас обороты стоящие с этим контрагентом(ми) ждите круглую цифру для не возбуждения якобы уголовного дела по Вам.
Но это только лишь в том случае если дело возбудили по результатам оперативных действий ОБЭП.
Возможно что накопать им не удалось и они оформили отказной материал.
Но ВНИМАНИЕ! есть опыт подключения слежки за сотрудниками юр.лица движениями по банку(не знаю чем вы занимаетесь и какие обороты), прослушиванием телефонов(сотовых в том числе) на протяжении полу года! Снимали даже на камеру передачу денег у банков и в других местах. Чаще всего такие действия ОБЭП заканчиваются внезапным захватом с крупной суммой наличных денег(неучтенных по кассе) И попаданием на часть или Всю эту сумму.Либо внезапным арестом счетов с крупными суммами. Паниковать не следует. Но и расслабляться не стоит. Если есть серьёзные причины, то дешевле похоронить свое ООО или ЗАО по которому изъяли документы. Лучший способ Реорганизация в форме слияния с другим Юр.Лицом из дальнего региона, в результате которой образуется третье-правопреемник,Вы выходите из состава учредителей,бухгалтерия у них под опись. Процедура длится 1 месяц.На допросах говорить мало- был представитель вот документы у вас. сейчас где он не знаю.Копии о постановке на учет представитель предоставил вот они. Товар был, оплата тоже. Обычная сделка.
В любом случае Вас будут пытаться доить в том случае если обороты свыше 500 тыс.руб.

Подскажите, пожалуйста, если кто сталкивался. Сотрудники ОБЭП объявились в офисе 02 февраля 07 года, передали документ "о предоставлении информации", в котором сказано, что в связи с проводимой проверкой просят предоставить копии документов. Документы по описи им предоставили, прошел месяц, ни слуху, ни духу. Вроде бы проверка должна проходить в течение месяца. Какие наши действия? Кого еще ждать?