Ответить в теме

Да. Особенно иностранное на своей территории.

причем

юр.лицо во многих случаях является налоговым агентом при выплате дохода физ.лицу

причом же тут налоговая ? Здесь вопрос финансового мониторинга и валютного контроля, т.е. 115-ФЗ и ЗОВРИК. Налоги нипричом.

по какому основанию? а то Вы еще на 13% налога попадете и на сведению в налоговую

В том то и дело что юр. лицо, но наше Российское.

фигня это а не попандос.

Во всем КФМ работает всего 400 человек. Вы думаете - что им будет дело именно до ВАШИХ 2 млн руб???

лучше, конечно, пересылать частями и снимать - тоже (в разные дни).

хотя все зависит от ситуации: по какому основанию деньги пришлют, От кого (физ. или юр. лицо), с территории России или нет и т.д.

Т.е. попандос полный

Что за служба по финансовому мониторингу?

эта такая госконтора, которая Вас накроет за 2 000 000

Что за служба по финансовому мониторингу?

более того, банк сообщит, что Вам эта сумма на счет поступила в службу по финансовому мониторингу.

это зависит от банка. Он сам устанавливает критерии системности сделок, подлежащих обязательному контролю.

менее 600 000 за один раз, но 4 раза подряд и тогда вопросов не будет?

Критично-то сколько

менее 600 000 за адын раз

Вот именно что сообщит, а я потом за это отвечай. Критично-то сколько

как её снимать?

обыкновенно.
Банк сам сообщит куда надо

А чем это вообще регламентироваться может. Мне скажу сразу сумма где-то 2 000 000 должна подойти как её снимать? Ладно бы всё мне было. Доказывай потом что ты не верблюд. Может сразу отказаться?

за 1 раз

вроде бы

600 000 - это в месяц, за год или за 1 раз

менее 600 000

Уважаемые коллеги. Я по личному вопросу, может кто сталкивался? По моей кредитной карточке мне хотят перечислить денежки. Причём сумма не маленькая и предназначена она не мне, какая граница суммы чтобы не было лишних вопросов со стороны налоговых или банка.