Ответить в теме

partizan2012, советов по обналичке тут не дадут.

А если открыть несколько счетов в разных банках?

http://www.klerk.ru/buh/news/464810/
http://www.klerk.ru/boss/articles/465008/
http://www.klerk.ru/tags/%D0%BE%D0%B...7%D0%BA%D0%B0/

Сообщение от gnews

Раньше налоговой действия вроде

вызовут интерес у банка.

Спасибо за ответ. Тогда два вопроса:
1) до какого месячного лимита получаемых сумм банки обычно не реагируют?
2) что может предъявить банк и как этому противодействовать?

Сообщение от partizan2012

подводные камни

Раньше налоговой действия вроде

Сообщение от partizan2012

получать несколько млн. от корпоративных заказчиков, тут же переводить на карточку и снимать в банкомате

вызовут интерес у банка.

Сколько может "заработать" в месяц индивид.предприниматель (ИП) на патенте (деловые услуги), чтобы у налоговой не было вопросов? Как все поняли, ИП на патенте часто используются для вывода средств в наличную форму. Патентная система дает возможность получать до 60 млн. в год. Но что-то подсказывает мне, что если ИП -программист (ну или переводчик и т.п.) будет каждый месяц получать несколько млн. от корпоративных заказчиков, тут же переводить на карточку и снимать в банкомате, у налоговой может появиться уверенность в фиктивном характере сделок. Впрочем, с другой стороны - а что они могут предъявить? Попросят акты сдачи-приемки - всё это будет предоставлено. Реально кто-нибудь с этим сталкивался, какие-то подводные камни в этом деле есть?

См. ниже мой ответ (форум почему-то блокирует текст здесь, но пропускает в ответе)