Ответить в теме

Если договор займа и документ о его получении будут заявлены в суде, то заемщик окажется в положении "нет документа о возврате 10 млн займодавцу - значит, должен". Сегодня обе стороны договора друзья, и он "чисто формальный для суда", а завтра за 10 млн можно и поссориться.

Сообщение от Wika

проверки налоговой или еще чего-нибудь подобного для подтверждения что деньги действительно были

интересно, как налоговая это может подтвердить или опровергнуть?
Вы этот внос-вынос задним числом хотите сделать? Срок давности по таким нарушениям - 2 месяца.

Мне кажется, скорее банк будет добиваться признания сделки (внесения денег и выдачи займа) фиктивной.

Сообщение от Wika

Так вот мне кажется что в такой ситуации банк будет требовать проверки налоговой или еще чего-нибудь подобного для подтверждения что деньги действительно были

Судиться с банком надумали ?! Правильно.
Оснований для налоговой проверки нет и 99.9% что не будет. Даже нарушение кассовой дисциплины выявленной в суде (отсутствие чека и ККТ у фирмы ) не будет явятся основанием не признать движение денег.

[QUOTE без понимания сути данной операции трудно ответить - бред или не бред.[/QUOTE]

Суть в следующем: этим внесением хотят подтвердить желание покупателя приобрести недвижимость, но из-за действий банка, который не снял ипотеку, (хотя обязательства выполнены) сделка сорвалась и банку соответственно предъявляются претензии в суде. Так вот мне кажется что в такой ситуации банк будет требовать проверки налоговой или еще чего-нибудь подобного для подтверждения что деньги действительно были

Сообщение от viktoriam

Не иметь кассы могут только ип и упрощенцы- он при этом они должны иметь бланки строгой отчетности.

БСО используется только при оказании услуг населению независимо от системы налогообложения.
Не применять ККТ могут "вмененщики" и только в отношении "вмененной" деятельности, все "упрощенщики" - обязаны.
Штраф за неприменение ККТ - 40-50 тыс.руб. на организацию + 4-5 тыс.руб на должностное лицо. Срок давности - 2 мес.

Сообщение от viktoriam

Не иметь кассы могут только ип и упрощенцы- он при этом они должны иметь бланки строгой отчетности.

неправильно.

Сообщение от viktoriam

Просто пко не подойдет.

для подтверждения внесения денег - подойдет, нарушение кассовой дисциплины не является поводом считать деньги непринятыми, скорее наоборот - если деньги не приняты, то и нарушения кассовой дисциплины, выразившегося в неиспользовании ККТ, нет, если признается нарушение касс.дисциплины - значит, деньги приняты.

Сообщение от Wika

У меня мнение - что это все бред и может навредить тем кто это затеет

без понимания сути данной операции трудно ответить - бред или не бред.

Ну уж на 15000 можно и потратиться ( преобрести ккт ). Тоже навскидку.

На вскидку... Чтобы принимать наличные деньги - наличие кассового чека обязательно. Не иметь кассы могут только ип и упрощенцы- он при этом они должны иметь бланки строгой отчетности. Просто пко не подойдет.

цель не продать основное средство без денег. Планируется трясти этими бумага в суде, доказывая некоторые действия. У меня мнение - что это все бред и может навредить тем кто это затеет, но просто моим словам не поверят, а ссылок на законодательство кроме нарушения кассовой дисциплины - я не нахожу. Может же ответчик в суде требовать более доскональной проверки того что деньги были действительно внесены? Или достаточно РКО и ПКО?

Сообщение от Аноним

"продать" ОС без денег

не оставив денег даже на налоги с этой радости?

Сообщение от Аноним

ИМХО "продать" ОС без денег

Если так то оформлять нужно сначала РКО и потом только ПКО.

Сообщение от Над.К

А в чем смысл этого всего?

ИМХО "продать" ОС без денег

А в чем смысл этого всего?

Сообщение от Wika

некое физ.лицо покупатель основного средства вносит эту сумму в кассу юр.лица как предоплату за основное средство. А юр.лицо выдает эти деньги сразу же как займ учредителю

В принципе можно, но будут вопросы ..... много вопросов может не сразу но будут.

Сформулировали так: некое физ.лицо покупатель основного средства вносит эту сумму в кассу юр.лица как предоплату за основное средство. А юр.лицо выдает эти деньги сразу же как займ учредителю

От кого принять-то? И на что будет выдана такая гигантская сумма подотчета? Его ведь на какие-то цели выдают

Здравствуйте. Задали странный вопрос: может ли организация-упрощенец принять в кассу крупную сумму (10 000 000) в качестве предоплаты за основное средство и не вносить их на расчетный счет сразу же выдать как займ? Есть ли здесь какие-нибудь нарушения кроме нарушения правил ведения кассовых операций (не внесено на расчетный счет)?