Ответить в теме

Уралсиб проверяет и оквэды и договора по которым не только уходят, но и зачисляются на счет деньги

Смените банк. Или напишите жалобу на этот банк в ЦБ. Зачем Вы позволяете себя унижать? На каком основании какой-то там банк проверяет Ваши документы? Банку никто не давал права контролировать Ваш бизнес. Я уже не говорю о том, что они могут сливать информацию Вашим конкурентам, иначе я просто не представляю, зачем бы это нужно было банку.

Если вы не ввидете суслика, это не значит, что его нет

Если Вам нравится кормить таких сусликов, дело хозяйское. Только не надо советовать это делать другим. И тем более говорить о том, что это нормальное явление. Это абсолютно НЕНОРМАЛЬНО.

Уралсиб проверяет и оквэды и договора по которым не только уходят, но и зачисляются на счет деньги ( в т.ч договора займов от единственного учредителя), на каждую операцию бумажку запрашивают. Письмо: в связи с обеспечением мер по ... просим вас предоставить.... или разъяснить... У нас нет незаконного и мы не волнуемся, просто надоело мукулатуру плодить и на разовые сделки окведы проверять есть или нет. Уходить от них ??? нет, под боком ... да и дир др. банк не хочет.

Если вы не ввидете суслика, это не значит, что его нет )

Над.К, банк имеет право мониторить фин операции клиента на соответствие заявленным оквэд с целью выявления неблагонадежных, подозрительных сделок.

Ну он может право и имеет, только он не может воспрепятствовать таковую.

В случае выявления - получите письмо - далее идет уведомление налоговой о подозрительных операциях.

И что? Вы занимались чем-то незаконным? Тогда чего боитесь? И, мне вот интересно, а на основании чего и как банк может классифицировать Вашу деятельность? Кто ему дал право это делать? И почему-то никто никогда кроме Вас с этим не сталкивался, что еще интереснее.

Сталкивалась дважды в разных банках

ИЗ таких банков надо уходить, только и всего. Клиенты голосуют ногами в таких случаях

Над.К, банк имеет право мониторить фин операции клиента на соответствие заявленным оквэд с целью выявления неблагонадежных, подозрительных сделок. В случае выявления - получите письмо - далее идет уведомление налоговой о подозрительных операциях. Сталкивалась дважды в разных банках

Сообщение от Персефона

если банк не заинтересовался движениями ден. ср-в по новой деятельности, беды не будет.

Банк тут вообще причем??? Это вообще не его дело.
Теоретически штрафы есть. Изменения в закон 129-ФЗ действительно внесены с июля. Но практически оштрафовать не возможно

рег-те изменения (добавляйте ОКВЭД) сейчас
если банк не заинтересовался движениями ден. ср-в по новой деятельности, беды не будет. Штрафы по этому нарушению сама искала - не нашла.

юр. лицо
мне кажется в июне какие-то изменения по этому поводу были, но найти не смогла

вы кто?

У меня вопрос, если мы не зарегистрировали ОКВЭД, и начали вести новую деятельность..то можем попасть на штрафы, кто-что подскажет??? может только деятельность производственного характера??
если штрафы? то какие?
Спасибо за любую информацию по этой теме