×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Помогите. Получил запрос из УНП

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
Визуальный редактор текста
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 30.08.2006, 20:58
    BorisG
    Цитата Сообщение от Аноним
    ... Помойки-то скорее всего уже закрыты, вот теперь они на контрагентов наезжают. ...
    Еще раз, сие сильно зависит от поставленной задачи.
    Если работают именно по конкретной фирме, или фирмам... это одно...
    У меня был аналогичный случай, пришли по поводу конкретной фирмы, и конкретного периода, посмотрели платежки, часть отгрузочных документов, но в требовании о представлении документов была допущена ошибка. На что мой бух им и указала.
    Согласились, пообещали зайти с новым требованием за копиями. Нету до сих пор. Видно чистые документы интереса у них не вызвали.
    А вот ежели задача именно контрагента "пощекотрать"... или интересуют конкретные операции, вызывающие сомнение, например, услуги, особенно оплаченные налом... это дело совсем другое.
  • 30.08.2006, 20:14
    Аноним
    Цитата Сообщение от BorisG
    Если документы в порядке, и платил безналом, на этом может и закончиться... а могут и нервы потрепать... в зависимости от поставленной задачи.
    Вот и я так думаю. Помойки-то скорее всего уже закрыты, вот теперь они на контрагентов наезжают. Постараюсь через адвокатов узнать, что они конкретно хотят.
  • 30.08.2006, 20:11
    Аноним
    Цитата Сообщение от Anton
    Alex333, Вы бы запрос в студию представили (ну там названия замажьте). Может все не так страшно?
    Завтра предоставлю.
    Конечно, может всё и не так страшно, но когда приходят такие кексы из УНП, то становится как-то не по-себе.
  • 30.08.2006, 19:17
    BorisG
    Цитата Сообщение от Alex333
    У меня было несколько раз, что я оплачивал товар, заранее зная, что это помойка поставщиков. Но документы все в порядке.
    Если документы в порядке, и платил безналом, на этом может и закончиться... а могут и нервы потрепать... в зависимости от поставленной задачи.
  • 30.08.2006, 18:38
    Anton
    Цитата Сообщение от Alex333
    На днях получил запрос из управления по налоговым преступлениям ГУВД по г. Москве...
    Alex333, Вы бы запрос в студию представили (ну там названия замажьте). Может все не так страшно?
  • 30.08.2006, 17:00
    Alex333
    Цитата Сообщение от Алексей-1
    тогда, если не начнут доказывать сговор или не передадут в ФНС, то можете не очень нервничать.
    Я так думаю, что начнут доказывать преднамеренность перечисления ден. средств на фирмы-"помойки" с целью ухода от налогов. Но у нас в общей сложности около 150 контрагентов. Что там можно доказать?
  • 30.08.2006, 16:43
    Алексей-1
    Так в том-то всё и дело, что это не мои помойки.
    тогда, если не начнут доказывать сговор или не передадут в ФНС, то можете не очень нервничать.
  • 30.08.2006, 16:40
    Alex333
    Если это чужая, а не Ваша помойка.[/QUOTE]

    Так в том-то всё и дело, что это не мои помойки.
  • 30.08.2006, 16:38
    Alex333
    Вам наверное повезло. Я вот слышал, что теперь тресут и контрагентов этих помоек. Причем оч. серьёзно. У меня было несколько раз, что я оплачивал товар, заранее зная, что это помойка поставщиков. Но документы все в порядке. Как они докажут что я знал о том, что это были помойки7
  • 30.08.2006, 16:37
    Алексей-1
    Цитата Сообщение от Alex333
    Я так и думаю. Ст. 199 видимо.
    точно. п.2 до 6 лет.

    Цитата Сообщение от Alex333
    Или развод на наличность.
    Это не они Вас разводить будут. Это вы их упрашивать взять будете.
    Ибо
    материал, судя по тексту, у них уже определенный есть.

    в крайнем случае, если будете умничать, то кто-то за успешно доведенное до суда дела получит очередную звездочку.

    Но может спасти деятельное раскаяние. Возмещаете все бюджету и ОК.


    Цитата Сообщение от Alex333
    было такое ... предоставили, больше их не слышали и не видели. Врядли пытаются привлечь именно Вашу организацию, Вы же не "помойка" ..., а вот материалы в дело нужны ... а брать их где? - у тех кто с "помойкой" работал ....
    Если это чужая, а не Ваша помойка.
  • 30.08.2006, 16:34
    AntonDr
    Alex333, было такое ... предоставили, больше их не слышали и не видели. Врядли пытаются привлечь именно Вашу организацию, Вы же не "помойка" ..., а вот материалы в дело нужны ... а брать их где? - у тех кто с "помойкой" работал ...
  • 30.08.2006, 16:27
    Alex333
    Я так и думаю. Ст. 199 видимо. Или развод на наличность.
  • 30.08.2006, 16:22
    Алексей-1
    Искать хорошего адвоката.

    Серьезно. Начнут разводить на неуплату налогов. + еще и буха подтянут и начнется ..... группа людей по предварительному сговору....
  • 30.08.2006, 16:17
    Alex333
    На днях получил запрос из управления по налоговым преступлениям ГУВД по г. Москве. Требуют предоставить кучу документов с начала 2004. При чём в разговоре уточнили, что их интересуют документы по конкретным фирмам-"помойкам". Что делать? Может у кого уже были подобные случаи?

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •