Онлайн-курсы с сертификатами
Официальное повышение квалификации прямо на «Клерке»
Обучение, консультации,
сервисы в одной подписке
Ответить в теме: Помогите. Получил запрос из УНП
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от Аноним ... Помойки-то скорее всего уже закрыты, вот теперь они на контрагентов наезжают. ... Еще раз, сие сильно зависит от поставленной задачи. Если работают именно по конкретной фирме, или фирмам... это одно... У меня был аналогичный случай, пришли по поводу конкретной фирмы, и конкретного периода, посмотрели платежки, часть отгрузочных документов, но в требовании о представлении документов была допущена ошибка. На что мой бух им и указала. Согласились, пообещали зайти с новым требованием за копиями. Нету до сих пор. Видно чистые документы интереса у них не вызвали. А вот ежели задача именно контрагента "пощекотрать"... или интересуют конкретные операции, вызывающие сомнение, например, услуги, особенно оплаченные налом... это дело совсем другое.
Сообщение от BorisG Если документы в порядке, и платил безналом, на этом может и закончиться... а могут и нервы потрепать... в зависимости от поставленной задачи. Вот и я так думаю. Помойки-то скорее всего уже закрыты, вот теперь они на контрагентов наезжают. Постараюсь через адвокатов узнать, что они конкретно хотят.
Сообщение от Anton Alex333, Вы бы запрос в студию представили (ну там названия замажьте). Может все не так страшно? Завтра предоставлю. Конечно, может всё и не так страшно, но когда приходят такие кексы из УНП, то становится как-то не по-себе.
Сообщение от Alex333 У меня было несколько раз, что я оплачивал товар, заранее зная, что это помойка поставщиков. Но документы все в порядке. Если документы в порядке, и платил безналом, на этом может и закончиться... а могут и нервы потрепать... в зависимости от поставленной задачи.
Сообщение от Alex333 На днях получил запрос из управления по налоговым преступлениям ГУВД по г. Москве... Alex333, Вы бы запрос в студию представили (ну там названия замажьте). Может все не так страшно?
Сообщение от Алексей-1 тогда, если не начнут доказывать сговор или не передадут в ФНС, то можете не очень нервничать. Я так думаю, что начнут доказывать преднамеренность перечисления ден. средств на фирмы-"помойки" с целью ухода от налогов. Но у нас в общей сложности около 150 контрагентов. Что там можно доказать?
Так в том-то всё и дело, что это не мои помойки. тогда, если не начнут доказывать сговор или не передадут в ФНС, то можете не очень нервничать.
Если это чужая, а не Ваша помойка.[/QUOTE] Так в том-то всё и дело, что это не мои помойки.
Вам наверное повезло. Я вот слышал, что теперь тресут и контрагентов этих помоек. Причем оч. серьёзно. У меня было несколько раз, что я оплачивал товар, заранее зная, что это помойка поставщиков. Но документы все в порядке. Как они докажут что я знал о том, что это были помойки7
Сообщение от Alex333 Я так и думаю. Ст. 199 видимо. точно. п.2 до 6 лет. Сообщение от Alex333 Или развод на наличность. Это не они Вас разводить будут. Это вы их упрашивать взять будете. Ибо материал, судя по тексту, у них уже определенный есть. в крайнем случае, если будете умничать, то кто-то за успешно доведенное до суда дела получит очередную звездочку. Но может спасти деятельное раскаяние. Возмещаете все бюджету и ОК. Сообщение от Alex333 было такое ... предоставили, больше их не слышали и не видели. Врядли пытаются привлечь именно Вашу организацию, Вы же не "помойка" ..., а вот материалы в дело нужны ... а брать их где? - у тех кто с "помойкой" работал .... Если это чужая, а не Ваша помойка.
Alex333, было такое ... предоставили, больше их не слышали и не видели. Врядли пытаются привлечь именно Вашу организацию, Вы же не "помойка" ..., а вот материалы в дело нужны ... а брать их где? - у тех кто с "помойкой" работал ...
Я так и думаю. Ст. 199 видимо. Или развод на наличность.
Искать хорошего адвоката. Серьезно. Начнут разводить на неуплату налогов. + еще и буха подтянут и начнется ..... группа людей по предварительному сговору....
На днях получил запрос из управления по налоговым преступлениям ГУВД по г. Москве. Требуют предоставить кучу документов с начала 2004. При чём в разговоре уточнили, что их интересуют документы по конкретным фирмам-"помойкам". Что делать? Может у кого уже были подобные случаи?
Правила форума