×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 17 из 17
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    20.07.2011
    Сообщений
    2,136

    Запрос следственного управления

    Добрый день! пришел запрос из след.управления по эл.почте ....предоставить документы по фирме уч-ные балансы книги покупок продаж ..... с 2014 года и все документы по Контрагенту(одному) договора платежки упд сч-ф. Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией? (не дай бог конечно) , но просто хотелось бы знать , как вести себя в данной ситуации. К налоговой как то привыкли, а здесь сл.управление.....
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    25.08.2017
    Сообщений
    285
    в смысле Следственный комитет ?

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    20.07.2011
    Сообщений
    2,136
    Следственное управление УМВД

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    25.08.2017
    Сообщений
    285
    а запрос пришел по типовой форме с гербом, печатями? я бы по тел у исполнителя спросила, в рамках какого мероприятия запрашиваются данные документы? основание какое ? если проверка, то чего ( кого) проверяют ? в запросе должно быть написано, думаю. а лучше всего, всё это в письм. виде спросить, я думаю. Про себя скажу, тьфу-тьфу, бог миловал. Но счас же вроде они в тандеме действуют , я имею ввиду налоговиков и полицаев. Так что, должно быть всё законно. Но просто так зпрашивать они не имеют права. Должно быть основание для запроса. Какое у них основание ?чего в запросе указано ?

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    20.07.2011
    Сообщений
    2,136
    написано . в связи расследования уголовного дела....... но данная фирма уже с марта 2017 года не работает

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    25.08.2017
    Сообщений
    285
    и ещё, если вы недавно отправляли точно такой же пакет документов налоговикам, а полицаи уже 2-ые кто запрашивает их, я бы их послала.. в налоговую. Так мол и так, в рамках этого мероприятия нас уже проверяла (яет) налоговая, и мы выслали ей аналогичный пакет документов. Прилагаем вам доказ-ва. Всё.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    25.08.2017
    Сообщений
    285
    Цитата Сообщение от Галюня-36 Посмотреть сообщение
    написано . в связи расследования уголовного дела....... но данная фирма уже с марта 2017 года не работает
    а какого дела не написано конечно ? ссылайтесь на то, что фирма не работает, все необходимые доки есть в налоговой. Что можете, то пошлите им, после того как скажут в рамках какого уголов. дела требуют финанс. доки. Вообще, по хорошему, они у вас выемку должны делать, если уж на то пошло. Раз в рамках уголов дела. Должен прийти следователь, и показать бумажку, на основании которой, вы ему обязаны предоставить доки. Пусть приходят смотрят оригиналы у вас в офисе. Если офиса нет, и фирма закрыта, то пишите, что необходимая инфа есть в налоговой.

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    25.08.2017
    Сообщений
    285
    Галюня-36, вы скажите самое главное, фирма не закрыта ? просто деят-ть с марта не ведется ? или как ?

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    25.08.2017
    Сообщений
    285
    а вообще, если фирма закрыта, то какой тогда запрос ? нет фирмы, нет деят-ти, все доки в налоговой. какие вопросы ? по хорошему, если закрыта, то и посылать нечего.

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    20.07.2011
    Сообщений
    2,136
    по нашим сведениям в марте у них закрыли расчетный счет. мы им даже должны остались.......но они исчезли..... после этого

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    20.07.2011
    Сообщений
    2,136
    Цитата Сообщение от sdef48 Посмотреть сообщение
    а какого дела не написано конечно ? ссылайтесь на то, что фирма не работает, все необходимые доки есть в налоговой. Что можете, то пошлите им, после того как скажут в рамках какого уголов. дела требуют финанс. доки. Вообще, по хорошему, они у вас выемку должны делать, если уж на то пошло. Раз в рамках уголов дела. Должен прийти следователь, и показать бумажку, на основании которой, вы ему обязаны предоставить доки. Пусть приходят смотрят оригиналы у вас в офисе. Если офиса нет, и фирма закрыта, то пишите, что необходимая инфа есть в налоговой.
    просят нашу отчетность, наши книги продаж и покупок с 2104 года и с !!!!! документы контрагента ААААА например. сейчас ребята позвонили у них. такая же ситуация по данной фирме

  12. #12
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Галюня-36 Посмотреть сообщение
    Добрый день! пришел запрос из след.управления по эл.почте ....предоставить документы по фирме уч-ные балансы книги покупок продаж ..... с 2014 года и все документы по Контрагенту(одному) договора платежки упд сч-ф. Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией? (не дай бог конечно) , но просто хотелось бы знать , как вести себя в данной ситуации. К налоговой как то привыкли, а здесь сл.управление.....
    Если вам нечего бояться, отдайте все, что просят.
    Если вам есть, чего бояться, не отдавайте ничего, но приготовьтесь к обыскам, а также к смене собственного юрлица и своего местонахождения.

  13. #13
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,631
    Цитата Сообщение от sdef48 Посмотреть сообщение
    Что можете, то пошлите им, после того как скажут в рамках какого уголов. дела требуют финанс. доки
    Они не обязаны об этом рассказывать.

    Цитата Сообщение от sdef48 Посмотреть сообщение
    Пусть приходят смотрят оригиналы у вас в офисе
    Вы еще им так ответьте Придут маски-шоу и выгребут в офисе всё подряд. Потом будете ходить свои компьютеры и нужные бумажки вызволять.

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    20.07.2011
    Сообщений
    2,136
    Так они в письме дали 5 дней на сбор документов и к ним.....

  15. #15
    Маленький птиц
    Гость
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Они не обязаны об этом рассказывать.

    Придут маски-шоу и выгребут в офисе всё подряд. Потом будете ходить свои компьютеры и нужные бумажки вызволять.
    У нас так и было. Тоже сумничать решили. Месяца через три приехали и забрали все что нужно, предварительно побеседовав с директором в закрытом кабинете пару часов.

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    27.10.2018
    Сообщений
    5
    Добрый день!
    Можно ответить в первый раз так: В ответ на Ваш запрос от... о предоставлении информации о деятельности ООО ... на основании ч. 4 ст. 21, п. 55 ст. 5 УПК РФ, ч. 2 ст. 7 Федерального закона от 28.12.2010 № 403-ФЗ О Следственном комитете Российской Федерации просим сообщить какие-либо сведения об уголовном производстве в отношении сотрудников ООО ....
    Естественно, такой ответ не гарантия от обыска, но предоставленная информации может основанием для возбуждение дела.

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    20.07.2011
    Сообщений
    2,136
    Спасибо, пока молчат.....

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •