×
×
+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 35
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Налоговая лютует, встречная проверка

    Сегодня пришло требование о предоставлении документов за три года. И все бы ничего, если бы не количество запрашиваемых поставщиков, а их не много ни мало было заявлено 18. У меня возникает вопрос, законно ли это со стороны ИФНС. И кто-нибудь получал подобное требование или мы одни такие счастливые?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,057
    Аноним, в одном требовании встречка по 18 контрагентам? или встречка по покупателю, но внизу приписка показать информацию о поставщиках?

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Анжелика Ник Посмотреть сообщение
    Аноним, в одном требовании встречка по 18 контрагентам? или встречка по покупателю, но внизу приписка показать информацию о поставщиках?
    В том то и дело, что встречка не по покупателю, с предоставлением информации по поставщикам, если сами не являемся производителями или не выполняли работы собственными силами. Требование пришло с просьбой предоставить документы(договора, акты, с-ф и прочию информацию в форме допроса за переод 2015-2015 с перечислением 18-ти наших поставщиков товаров и услуг. Последнее время довольно часто прохожу встречки, но с таким столкнулось впервые. Да еще за неделю до отпуска.

  4. #4
    Клерк Аватар для Hoder
    Регистрация
    23.08.2011
    Адрес
    Тульская область
    Сообщений
    215
    Вообще это общепринятая практика, по запросу этих документов. Попробуйте перезвонить по телефону в поручении, сошлитесь на объем, разницу в периодах и т.д. Вполне может хватить книги покупок или какой-то общей ведомости.

  5. #5
    Клерк Аватар для Старый ворчун
    Регистрация
    27.03.2002
    Сообщений
    12,418
    Цитата Сообщение от Hoder Посмотреть сообщение
    Вообще это общепринятая практика, по запросу этих документов.
    абсолютно незаконная.
    никогда не представлял.
    ... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    20.08.2010
    Сообщений
    4,977
    1.К Вашему требованию по встречке должно быть приложено требование налоговой контрагента. Ваша налоговая - только передаточное звено между Вами и налоговой контрагента.
    Совпадение что у 18 ваших поставщиков одновременно идет выездная проверка за 3 года ( кстати в требовании должно быть указано в рамках какого контрольного мероприятия затребованы документы) - очень сильно настораживает.
    Или что-то не так в требовании.

  7. #7
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,057
    Цитата Сообщение от OLGALG Посмотреть сообщение
    по встречке должно быть приложено требование налоговой контрагента.
    поручение раз.. а потом может они камералят не контрагентов, а автора вопроса это два

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    20.08.2010
    Сообщений
    4,977
    Цитата Сообщение от Анжелика Ник Посмотреть сообщение
    потом может они камералят не контрагентов, а автора вопроса это два
    Тогда тем более должно быть написано в рамках чего - ведь запрос за 3 года - это уже выездная незаметно началась

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    20.08.2010
    Сообщений
    4,977
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    пришло требование о предоставлении документов за три года.
    Давайте уточним со ссылкой на какую статью НК РФ и в рамках какого контрольного мероприятия - там все это должно быть указано .

  10. #10
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от OLGALG Посмотреть сообщение
    Давайте уточним со ссылкой на какую статью НК РФ и в рамках какого контрольного мероприятия - там все это должно быть указано .
    На основании статьи 93.1 НК с вне рамок проведения налоговых проверок(требование)
    В поручении "Лицо, деятельности которого касаются истребуемые документы (наш покупатель). Все эти заявленные поставщики, так или иначе были связаны с нашем покупателе. Кто-то поставлял материалы, кто-то выполнял субподрядные работы.

  11. #11
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Анжелика Ник Посмотреть сообщение
    поручение раз.. а потом может они камералят не контрагентов, а автора вопроса это два
    Вполне возможно. Требую документы по крупным поставщикам, планируют наверно опять вызывать на допрос и мягко так просить убрать вычеты, по сомнительным (по их мнению) сделкам. Меня просто обескуражило, такое количество запрашиваемых документов.

  12. #12
    Клерк Аватар для Елена А.
    Регистрация
    12.08.2002
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    221
    У нас перед ВНП такие требования приходили.
    Никто не знает так много, как все мы вместе!
    С уважением, Елена

  13. #13
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Елена А. Посмотреть сообщение
    У нас перед ВНП такие требования приходили.
    Спасибо, этого я и опасаюсь.

  14. #14
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,057
    Аноним, а в шапке что написано? ссылка на какую статью и в рамках какой проверки?

  15. #15
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Анжелика Ник Посмотреть сообщение
    Аноним, а в шапке что написано? ссылка на какую статью и в рамках какой проверки?
    На основании статьи 93.1 НК с вне рамок проведения налоговых проверок

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    25.08.2017
    Сообщений
    285
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    законно ли это со стороны ИФНС.
    судя по упомянутой вами статье НК, вполне законно.
    Статья 93.1. Истребование документов (информации) о налогоплательщике, плательщике сборов, плательщике страховых взносов и налоговом агенте или информации о конкретных сделках.
    1. Должностное лицо налогового органа, проводящее налоговую проверку, вправе истребовать у контрагента или у иных лиц, располагающих документами (информацией), касающимися деятельности проверяемого налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента), эти документы (информацию).
    2. В случае, если вне рамок проведения налоговых проверок у налоговых органов возникает обоснованная необходимость получения документов (информации) относительно конкретной сделки, должностное лицо налогового органа вправе истребовать эти документы (информацию) у участников этой сделки или у иных лиц, располагающих документами (информацией) об этой сделке.
    Пока " вне рамок" проверяют вашего контрагента ( покупателя),но не исключено что скоро будут проверять и вас тоже "вне рамок". Я бы попросила отсрочку для предоставления полного пакета доков ( п.5 ст.93.1 НК РФ), и обязательно бы уточнила о какой конкретно сделке идет речь. На основании все того же п.3 этой же статьи
    При этом в поручении указывается, при проведении какого мероприятия налогового контроля возникла необходимость в представлении документов (информации), а при истребовании информации относительно конкретной сделки указываются также сведения, позволяющие идентифицировать эту сделку.
    .
    Последний раз редактировалось sdef48; 19.06.2018 в 18:21.

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    25.08.2017
    Сообщений
    285
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    И кто-нибудь получал подобное требование или мы одни такие счастливые?
    получают только крупные компании, с не совсем простым бухучетом, с не совсем простыми учредителями,если среди контрагентов присутствуют иностранцы, либо сама компания учреждена иностранцами.ну и от вида деят-ти тоже очень многое зависит.+ обороты. если есть что взять, будут "трясти" и "копать" по полной.По крайней мере, раньше так было.

  18. #18
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от sdef48 Посмотреть сообщение
    получают только крупные компании, с не совсем простым бухучетом, с не совсем простыми учредителями,если среди контрагентов присутствуют иностранцы, либо сама компания учреждена иностранцами.ну и от вида деят-ти тоже очень многое зависит.+ обороты. если есть что взять, будут "трясти" и "копать" по полной.По крайней мере, раньше так было.
    Мы являемся малым предприятием, ОСНО(строительство ж.д.путей и проектирование), учредители тоже обычные физ.лица, никаких иностранцев. Могу предположить, что проверяют цепочку нашего покупателя, возможно посчитали нас фирмой однодневкой. Сегодня еще позвонили из налоговой, попросили завтра явиться в ИФНС для подтверждения юр.адреса. Когда по телефону озвучила, что у нас не договор аренды помещения, а выкуп у департамента имущества и офис в собственности, инспектор был очень удивлен. Вы не подскажите, о внеплановой проверке обычно предупреждают или нагрянуть неожиданно?

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    25.08.2017
    Сообщений
    285
    обычно стараются неожиданно.Но,в любом случае, предпосылки всегда есть ( узнать придут или нет). В вашем случае, скорее всего, вы правильно угадали. Подозревали вас как неблагонадежную однодневку,после дачи всех исчерпывающих объянений и пояснений должны отвязаться от вас.

  20. #20
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от sdef48 Посмотреть сообщение
    получают только крупные компании, с не совсем простым бухучетом, с не совсем простыми учредителями,если среди контрагентов присутствуют иностранцы, либо сама компания учреждена иностранцами.ну и от вида деят-ти тоже очень многое зависит.+ обороты. если есть что взять, будут "трясти" и "копать" по полной.По крайней мере, раньше так было.
    да, ладно. Я уже много лет работаю в компаниях, где учредители 100% иностранные, мало того, компании входят в число крупнейших по региону. Никогда ничего подобного не приходит, вообще крайне редко приходят совсем уж дурацкие требования... А о том, что будет выездная или что идет предпроверочный контроль мы сразу догадываемся, так как наши поставщики пишут нам о том, что пришли встречки по нам ) А так в обычной жизни мои компании крайне редко куда-либо вызывают или приглашают. Но может налоговая уже привыкла, что на все их письма мы отвечаем стандартно: все сделано в рамках закона, расхождений нет, если нашли расхождения сообщите об этом, мы вам все поясним.

  21. #21
    Клерк
    Регистрация
    22.07.2009
    Сообщений
    188
    У нас так было перед выездной. Сначала вне рамок по ст 93 запрашивали по самым нашим крупным поставщикам и заказчикам за 3 года....паралельно у них тоже запрашивались, но уже наши доки и т.д. А когда пришли на проверку уже с ворохом документов (акт,фактуры и т.д) и для начала сверили что им раньше давали и какие по факту документы (такие же же,нет ли подмены) ..ну и дальше строили цепочки, выявляли однодневки. обнал и т.д.

  22. #22
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,057
    Sher_, выездная уже была? чем закончилось?

  23. #23
    Клерк
    Регистрация
    22.07.2009
    Сообщений
    188
    Анжелика Ник, да. Закончилась доначислением 20 млн. Все по НДС,сняли фактуры все, если была хоть одна мутная фирма, которую налоговая посчитала однодневкой. Ну и пенни и штрафы по этому. Немного пенни по НДФЛ- платили налог 1 раз в месяц. При этом я выявила переплату на 3 млн по НДФЛ и совместно с юристами ее выбили. Но это долга история.
    Но налоговики стразу пришли с планом "сбора дани", озвучили- руководство сказало- много!! Налоговики стали искать, мы упираться (они запрос- мы им 20 ящиков документов), они приостановку проверки на неделю, потом на 3 дня снова , а мы им отдельный кабинет. В общем показали, что мы будем сопротивляться и согласились на поменьше.. я так понимаю эта сумма всех устроила.

  24. #24
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,057
    Цитата Сообщение от Sher_ Посмотреть сообщение
    Закончилась доначислением 20 млн
    это к каким оборотам? просто для понимания с чего все начинается

  25. #25
    Клерк
    Регистрация
    22.07.2009
    Сообщений
    188
    Анжелика Ник, в среднем 2 ярда в год (последние 3 года до проверки)

  26. #26
    Клерк
    Регистрация
    20.08.2010
    Сообщений
    4,977
    Цитата Сообщение от Sher_ Посмотреть сообщение
    Анжелика Ник, в среднем 2 ярда в год (последние 3 года до проверки)
    В процентном соотношении от оборота сумма доначислений вообще мизерная.

  27. #27
    Клерк
    Регистрация
    22.07.2009
    Сообщений
    188
    OLGALG, я согласна что это "копейки", но руководство билось в истерике...по настоящему нас и не проверяли, больше нерв чесали. Зато теперь руководство чуть что- денег нет!! мы ж 20 млн заплатили (хорошо хоть за "однодневки"). Я после проверки 3 млн переплаты НДФЛ вернула- итого=17 млн. Мне и премию дали- 30 т.р..

  28. #28
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,057
    Цитата Сообщение от Sher_ Посмотреть сообщение
    (хорошо хоть за "однодневки").
    пытались отбиться? никак не получилось? мотивировка налоговой какая была?

  29. #29
    Клерк
    Регистрация
    22.07.2009
    Сообщений
    188
    Анжелика Ник, отбиться в смысле в суд..нет не ходили, все подписали и оплатили. В этом вопросе решение за руководством- видимо решили что "не буди лихо пока оно тихо" и вопрос закрыли и забыли.
    Мотивировка стандартная, как по учебнику...нет по юр.адресу, не достаточно работников в штате и т.д. и т.п. все типовые аргументы про фиктивность сделок. Само заключение аж на 120 страницах.

  30. #30
    Клерк
    Регистрация
    10.09.2015
    Сообщений
    33
    У нас тоже такое приходило, а через год - выездная. Началась в июле 2017 , еще никак не закончится. Все так как Sher озвучила, только еще хуже - ОБЭП, выемка, допы. Начислили тоже прилично - пока бодаемся, но скорее всего ничего не получиться , если только через суд- а это тоже на воде вилами писано, они все за них - им бюджет нужно пополнять.

+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •