Добрый вечер!
Наше ООО получило требование об истребовании документов(информации) где на основании ст.93.1 и в связи с тем что вне рамок проведения налпроверок возникла необходимость получения информации относительно конкретных сделок и представлен список договоров по которым у нашего ООО были заключены договора и производился перевод наших очень небольших средств нами различным финорганизациями(банками, брокерскими компаниями) на размещение средств нашей компании: праздичные депозиты, овернайты, брокерский счет и пр. Запрос этот переслала нашей ФНС налоговая региона нашего контрагента с которым у нас были договорные отношения и мы им поставляли товар. Причем никакого отношения наш контрагент к нашим делам с финорганизациями соответственно не мог иметь. Но в требовании указано, что лицо деятельности которого касаются документы является наш контрагент. Так же в требовании было указано, что нам необходимо предоставить справку с приложением деловой переписки с производителем продукции в сделке с контрагентом. Хотя в нашем договоре с производителем есть пункт в котором предусмотрены довольно крупные штрафы за разглашение подобной коммерческой информации.
Подскажитей плиз, насколько законны требования ФНС, и как им ответить на такое?
Подозреваю, что в следующий затребуется № карты, со всеми реквизитами включая пин.)))
Заранее благодарю всех откликнувшихся.