Добрый день! Приехал на днях оперативник из ОБЭП (Московского, мы в области) с Уведомлением явиться генеральному в ОБЭП в рамках проверки №... . Что за проверка не написано. Но к Уведомлению приложено письмо "О предоставлении информации" по финансово-хозяйственной деятельности за последние 4 года, включающую учредительные доки, документы по аренде, оборотки по основным счетам (60,62,90,20,10), книги покупок и продаж, информацию по всем сотрудникам, работавшим за 4 года, даже уволенным, и! все имеющиеся документы, касающиеся взаимоотношений с одним контрагентом, с которым мы работали разово аж в 2015 году (точнее, он был нашим подрядчиком дважды: спустя несколько месяцев доделывал кое-что по объекту). На словах сказали, что у фирмы этой признаки однодневки, что, есть подозрение, что мы через них денежку обналичили, чтобы больше так не делали, но к оперативнику с документами всё равно чтобы приехали.
С одной стороны: проверяют контрагента (проверила по СБИС и КонтурФокус: фирма закрыта в конце 2016 года, причем закрыта ген.директором, не сливалась, ген.директор - один из учредителей, больше нигде не фигурирует и не фигурировала, долгов за фирмой не вижу, но есть второй учредитель, вот за этим учредителем штук 10 фирм явно "слитых", поэтому вполне могут и проверять), но с другой стороны: мы по сути предоставим всю нашу подноготную, всех заказчиков, поставщиков, причем практически до сегодняшних дней, т.е. готовый бизнес на тарелочке... Хотя, бизнес небольшой, не эксклюзивный, фирм таких не мало, обороты небольшие, да и ОБЭП не местный, а московский, если бы приглянулись кому, наверное, местные пришли...
Кто сталкивался с такими проверками? Как себя вести? Чего ожидать? Чего можно говорить и показывать, чего категорически нельзя?
Спасибо всем за любой совет и информацию...