Откликнитесь, кого штрафовали за нарушения по валютному законодательству- непредставление документов, актов , паспортов сделок и т.д.
Как это происходит, после того как банки определили нарушение?
Откликнитесь, кого штрафовали за нарушения по валютному законодательству- непредставление документов, актов , паспортов сделок и т.д.
Как это происходит, после того как банки определили нарушение?
Налоговая штрафует, Юр. лицо и отдельно генерального по КоАПу.
с чего бы??? Финмониторинг всегда штрафовал. После сообщения банка ПС. А они - совсем не сцуки - просто обязаны сообщать о каждом нарушении.
у меня разбирательство длилось где то полгода. Юрист - спасибо ему!! - чего то там откопал и подавал и подавал апелляции. В итоге через год примерно после нарушения получен ответ что организацию штрафовать не будем, только директора. Тыщи на 2 что ли.
С уважением, Наталия
rtb, вы с банком свяжитесь, может это и не нарушение. и сроки может не вышли.
С уважением, Наталия
Да мы у банка и узнали. Ситуация такова- у банка отобрали в апреле лицензию.Спрашивала сразу у банка , что с паспортами делать- не знаем.
Ну и пыталась как-то выяснить. Движений никаких не было.А тут ситуация почти назрела, договор продлеваем. решила позвонить в другой банк, спросить, а что нам делать, ну они и сказали. Там в течении 30 дней надо было обратиться в новый банк. Ну кроме того они еще требуют ВБК, а откуда мы это возьмем - непонятно.
rtb, я не юрист, тут не подскажу ничего. В любом случае - удачи!! Меня бог миловал. И юристы помогли, ни разу штрафов в десятки тысяч не было.
С уважением, Наталия
спасибо. тоже будем бороться. Все-таки не совсем наша вина. Странно, что банк не сказал, были вроде хорошие отношения.
Штрафовать будет налоговая, причем за два года (2016-2017). Валютный контроль теперь у налоговой
Коллеги, очень нужен совет в следующей ситуации.
Есть 2 паспорта сделки, действующие до 31.12.2017 года. По определенным причинам по всем поставками до мая 2017 года не подавались справки о подтверждающих документах (СПД). За май-август СПД подавались. В сентябре была смена банка и перевод ПС в другой банк. Дальше все СПД исправно подавались. Сейчас ВК нового банка обнаружило эти нарушения (то, что СПД в старом банке по поставкам до мая 2017 не подавались) и просят подать.
Вопрос такой. Как думаете, подавать ли сейчас? Когда ждать штраф? Может вообще не подавать и сидеть тихо-мирно? Я просто не знаю всей кухни изнутри, когда банк должен (или не должен) подавать данные о нарушениях ВК? Или когда ПС закроются, он в любом случае подаст данные?
Банк, естественно, настаивает на подаче СПД по старым поставкам.
Спасибо!
Всё что мне нужно - это теплая постель, доброе слово и неограниченная власть...
Господи! Я ведь не прошу многого... Просто пошли мне богатого неженатого мужика!!!
Здравствуйте, помогите пожалуйста нужен совет как поступить
В 2016 г. был приобретен (и оплачен) импортн. товар : справка о валютных операциях есть., Паспорт сделки оформлен до 2026(на сумму превышающую поставку , а СПД нету(упустили момент). Но в банк 3 раза отправлялись доп.соглашения(по рекомендации сотрудников банка) об изменении сроков поставки. Сейчас банк говорит чтобы СПД все-таки представили. СПД могу послать хоть сейчас. Беда в том что наш импортный контрагент прекратил свое существование и это ведь уже будет нарушение за несоблюдение сроков представления СПД.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)