×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 11 из 11
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    27.03.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    182

    Штрафы за нарушения по валютному законодательству

    Откликнитесь, кого штрафовали за нарушения по валютному законодательству- непредставление документов, актов , паспортов сделок и т.д.
    Как это происходит, после того как банки определили нарушение?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    04.06.2007
    Адрес
    г. Серпухов
    Сообщений
    186
    Налоговая штрафует, Юр. лицо и отдельно генерального по КоАПу.

  3. #3
    Клерк Аватар для Ташик777
    Регистрация
    19.02.2010
    Сообщений
    1,341
    Цитата Сообщение от dojidik Посмотреть сообщение
    Налоговая штрафует
    с чего бы??? Финмониторинг всегда штрафовал. После сообщения банка ПС. А они - совсем не сцуки - просто обязаны сообщать о каждом нарушении.

    Цитата Сообщение от rtb Посмотреть сообщение
    Как это происходит, после того как банки определили нарушение?
    у меня разбирательство длилось где то полгода. Юрист - спасибо ему!! - чего то там откопал и подавал и подавал апелляции. В итоге через год примерно после нарушения получен ответ что организацию штрафовать не будем, только директора. Тыщи на 2 что ли.
    С уважением, Наталия

  4. #4
    Клерк Аватар для Ташик777
    Регистрация
    19.02.2010
    Сообщений
    1,341
    rtb, вы с банком свяжитесь, может это и не нарушение. и сроки может не вышли.
    С уважением, Наталия

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    27.03.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    182
    Цитата Сообщение от Ташик777 Посмотреть сообщение
    rtb, вы с банком свяжитесь, может это и не нарушение. и сроки может не вышли.
    Да мы у банка и узнали. Ситуация такова- у банка отобрали в апреле лицензию.Спрашивала сразу у банка , что с паспортами делать- не знаем.
    Ну и пыталась как-то выяснить. Движений никаких не было.А тут ситуация почти назрела, договор продлеваем. решила позвонить в другой банк, спросить, а что нам делать, ну они и сказали. Там в течении 30 дней надо было обратиться в новый банк. Ну кроме того они еще требуют ВБК, а откуда мы это возьмем - непонятно.

  6. #6
    Клерк Аватар для Ташик777
    Регистрация
    19.02.2010
    Сообщений
    1,341
    Цитата Сообщение от rtb Посмотреть сообщение
    ВБК
    ведомость банковского контроля? мне такую банк ПС давал при закрытии ПС.
    ну, думаю, можно пободаться... не Вы же виноваты в
    Цитата Сообщение от rtb Посмотреть сообщение
    у банка отобрали в апреле лицензию
    хотя незнание не освобождает...
    а не продлевать договор=заключить новый не получится? Ну и ПС новый сделать..
    С уважением, Наталия

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    27.03.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    182
    Цитата Сообщение от Ташик777 Посмотреть сообщение
    ведомость банковского контроля? мне такую банк ПС давал при закрытии ПС.
    ну, думаю, можно пободаться... не Вы же виноваты в

    хотя незнание не освобождает...
    а не продлевать договор=заключить новый не получится? Ну и ПС новый сделать..
    не, не получится, там договор займа,причем займ давали мы. частично вернули. срок возврата переносится.

  8. #8
    Клерк Аватар для Ташик777
    Регистрация
    19.02.2010
    Сообщений
    1,341
    rtb, я не юрист, тут не подскажу ничего. В любом случае - удачи!! Меня бог миловал. И юристы помогли, ни разу штрафов в десятки тысяч не было.
    С уважением, Наталия

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    27.03.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    182
    спасибо. тоже будем бороться. Все-таки не совсем наша вина. Странно, что банк не сказал, были вроде хорошие отношения.

  10. #10
    Аноним
    Гость

    валютный контроль

    Штрафовать будет налоговая, причем за два года (2016-2017). Валютный контроль теперь у налоговой

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    23.09.2005
    Сообщений
    650
    Цитата Сообщение от Ташик777 Посмотреть сообщение
    с чего бы??? Финмониторинг всегда штрафовал
    нет его давно уже, таможня будет вести

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •