Валютный контроль

[Снежана77]

Коллеги, добрый день.
есть у кого-нибудь шпаргалка по валютному контролю, вышлите, пожалуйста.

сделка менее 50 000,00, с нерезидентами. акт выставили в феврале 2017г., денежные средства поступили 08.09.2017 г. что и какие документы нужно предоставлять в банк.
Но хотелось понять общую картину.

Если, например, был аванс, а также свыше 50 000,00.

заранее спасибо за помощь.

[kononod]

Добрый день. Шпаргалки нет, поэтому в формате ответа на вопросы.

сделка менее 50 000,00, с нерезидентами. акт выставили в феврале 2017г., денежные средства поступили 08.09.2017 г. что и какие документы нужно предоставлять в банк.

В течение 15 рабочих дней с даты поступления ДС нужно подать в банк распоряжение на перевод денег с транзитного на текущий счет, а вместе с ним - справку о валютных операциях. К СВО приложить копию договора, акта и счета на оплату (если есть).

Если, например, был аванс

СВО (а также договор + счет) подается в течение 15 дней после получения аванса.

свыше 50 000,00.

Открывается паспорт сделки - либо по факту подписания договора, либо по факту начала взаиморасчетов. При поступлении / списании денег так же, как и без ПС, подаются СВО. При подписании актов / накладных подаются СПД (справки о подтверждающих документах).