×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 4 из 4
  1. #1
    Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476

    К каким последствиям приведет?

    Всем доброго утра! Поделитесь мнениями/знаниями.
    ИП игнорировал требование банка в рамках 115-ФЗ и послал банк.
    Банк в одностороннем порядке расторгнул договор.
    К каким последствиям для ИП это приведет?
    Финмониторинг? ФСБ? Черный список и невозможность открыть р/с в другом банке.
    Только желательно,плиз, из собственной практики или со ссылкой на закон.
    Поделиться с друзьями
    1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
    2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...

  2. #2
    Клерк Аватар для sunko
    Регистрация
    11.04.2008
    Адрес
    Тюмень
    Сообщений
    75
    Добрый день!
    что было в запросе знаете только вы...
    В любом случае р/с может и откроют, но новый запрос точно не заставит долго ждать, в том числе и по предыдущим операциям с пояснениями и документами

  3. #3
    Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    Цитата Сообщение от sunko Посмотреть сообщение
    в том числе и по предыдущим операциям
    может запросить другой банк? ИП не планирует открывать счет в том же банке, в котором ему закрыли,
    тем более, что я на 100 % уверена, что там ему и не откроют...
    1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
    2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...

  4. #4
    Клерк Аватар для sunko
    Регистрация
    11.04.2008
    Адрес
    Тюмень
    Сообщений
    75
    новый банк запросит у вас выписки за последние например 3 месяца со всеми первичными документами + стандартный набор пояснений и приложений

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •