Перед вами прежде всего стоит задача по доказательной базе в отсутствии договора займа(постановления вам в помощь), и при указанном вами возврате обогащения однозначно не будет. Профи - только на месте - с вашими бумагами, официально сданными отчетами и официальной бухгалтерией.
УК - ну это вы загнули! Ради любопытства, может назовете хоть одну.И будет ли ст. УК РФ для диров ООО2 и ООО3?