У фирмы массовый номинальный учредитель и об этом узнала налоговая

[Knightfgo]

Всем доброго дня, подскажите кто знает чем грозит следующая ситуация:
Фирма была куплена с рук в одной юридической конторе. На тот момент на фирме был директор, был учредитель. Скорее всего все они были номинальными и делалось это всё для виду с целью продать фирму.
Долгое время фирма существовала, нормально работала, никаких проблем с налоговой или клиентами не было, все довольны.
Директором фирмы сразу после покупки сделался сам покупатель фирмы.
С учредителем, по глупости, ничего делать не стали, так и оставили его до лучших времен с мыслью о том, что фирму закроем через 3 года, однако фирму решили не закрывать и она успешно работает уже лет 7.
Сегодня поступил звонок и районной инспекции с кучей вопросов по поводу того где учредитель, есть ли с ним связь. На мои вопросы о сути звонка мне ответили: "на учредителе очень много фирм, пахнет чем-то нелегальным, связи с ним нет никакой".
ВОПРОС: Что может произойти с самой фирмой? с директором? если налоговая начнет копать под учредителя, а тот скорее всего скажет "ничего не знаю, фирма не моя". Стоит ли уже заниматься выводом активов или это на фирме никак не скажется?
Буду благодарен за любую информацию

[ab2093]

ВОПРОС: Что может произойти с самой фирмой? с директором?

Да все что угодно!

если налоговая начнет копать под учредителя, а тот скорее всего скажет "ничего не знаю, фирма не моя". Стоит ли уже заниматься выводом активов или это на фирме никак не скажется?

Про вывод активов - это Ваше решение, а вот перевод деятельности на нормальный инструмент - вполне правильный подход.
Судя по тому, что Вы описали - есть риски:
1. Подделка решений о назначении/переназначении генерального директора (законом об ООО срок полномочий для ГД установлен 5 лет, фирма куплена более 7 лет назад, связи с учредителем/участником нет), соответственно - риск признания всей деятельности после "переназначения" незаконной...
2. Внесение ИФНС в ЕГРЮЛ информации о том, что сведения об участнике недостоверны. Очевидный риск - право ИФНС исключить фирму из ЕГРЮЛ по этому основанию.

Буду благодарен за любую информацию

Да не стОит благодарности...

[Galateya]

Ищите учредителя и меняйте его