Добрый вечер, первый раз сталкиваюсь, помогите разобраться. Мы заключили договор с компанией из кипра, имеющей подразделение в москве (ИНН кипр, КПП москва). Счет у них открыт в альфа-банке
Теперь банк прислал:
Код VO, указанный в поле «Назначении платежа» расчетного документа, отсутствует или не соответствует требованиям инструкции Банка России от 04.06.2012 N 138-И или условиям контракта,
- по данной валютной операции оформлен или должен быть оформлен Паспорт сделки.
В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ и пунктами 3.8, 3.14 Инструкции Банка России от 04.06.2012 N 138-И просим Вас не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления указанных средств на Ваш расчетный счет представить в Банк следующие документы:
1) справку о валютных операциях,
2) документы, связанные с проведением валютной операции, указанной в справке о валютных операциях.
П.С. код VO был вот такой: VO20200
Ну и еще другим письмом потребовали счет и договор, ну да это ладно. Что тут не так? И разве они нерезиденты? Что мы сделали не так, или должны сделать?