Произвол банка Российский капитал!

[ЕленаЧис.]

Добрый день, сложилась нехорошая ситуация с банком Российский капитал.
ИП открыло р/сч в этом банке. В скором времени на ИП поступила приличная сумма от покупателя... Далее, ИП захотело списать эти деньги себе на карту . Банк отказал, пришло письмо от фин.мониторинга, типа предоставьте налоговую декларацию, документы по уплате налогов, документы, подтверждающие снятие наличных денежных средств... на что были даны следующие ответы: ИП только зарегистрированно, поэтому отчетность ещё не сдавалась, налоги ещё не перечислялись, обязуемся все предоставить по истетчении налогового периода.. Единственное- наш промах - на вопрос о предоставление договоров с основными контрагентами бухгалтер написала, что как только договора будут заключены , обязуемся их предоставить.... Но сумма от пукапетеля ведь уже пришла, с указание в назначении платёжки номера договора. ... Вобщем банк заблокировал нам клиент-банк. Хоть в догонку мы и послали договор с покупателем - ситуация не поменялась, банк хамил, ИП приходилось неоднократно ездить в отделение, общаться, давать пояснения.. Уже сдали и предоставили в банк декларацию, заплатили наручно в банке налоги.. Но банк отказывается с нами работать, проводить платежи... Банк настаивает на закрытие нами р/сч. в их банке. Но при этом не хочет перечислить остаток денег ИП на карту, только на р/сч. ИП в другом банке!!
Что вы скажете по этому поводу? Имеет ли банк право так себя вести? Очень хочется накатать жалобу!

[ВаляЧел]

http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=570870
вот же ж, рядом темка.
Открывайте счет в другом банке.
Попробуйте, Тинькофф, например.
У меня там счетов нет пока.
Но знаю несколько ИП, которые очень и очень довольны. По крайней мере - пока.
Росбанк еще могу порекомендовать.
Они тоже проверяют, как и все, но с грязью не смешивают.
Напишите ваш город, может еще что смогу сказать.

[neadmin]

Добрый день, сложилась нехорошая ситуация с банком Российский капитал.
ИП открыло р/сч в этом банке. В скором времени на ИП поступила приличная сумма от покупателя... Далее, ИП захотело списать эти деньги себе на карту . Банк отказал, пришло письмо от фин.мониторинга, типа предоставьте налоговую декларацию, документы по уплате налогов, документы, подтверждающие снятие наличных денежных средств... на что были даны следующие ответы: ИП только зарегистрированно, поэтому отчетность ещё не сдавалась, налоги ещё не перечислялись, обязуемся все предоставить по истетчении налогового периода.. Единственное- наш промах - на вопрос о предоставление договоров с основными контрагентами бухгалтер написала, что как только договора будут заключены , обязуемся их предоставить.... Но сумма от пукапетеля ведь уже пришла, с указание в назначении платёжки номера договора. ... Вобщем банк заблокировал нам клиент-банк. Хоть в догонку мы и послали договор с покупателем - ситуация не поменялась, банк хамил, ИП приходилось неоднократно ездить в отделение, общаться, давать пояснения.. Уже сдали и предоставили в банк декларацию, заплатили наручно в банке налоги.. Но банк отказывается с нами работать, проводить платежи... Банк настаивает на закрытие нами р/сч. в их банке. Но при этом не хочет перечислить остаток денег ИП на карту, только на р/сч. ИП в другом банке!!
Что вы скажете по этому поводу? Имеет ли банк право так себя вести? Очень хочется накатать жалобу!

Была похожая ситуация, больше стараемся не связываться с ними