×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 4 из 4
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Вопрос Гарант требует от принципала копию всех страниц паспорта

    Ситуация следующая, по требованию гаранта первоначально были высланы копии страниц паспорта с необходимо информацией, первые страницы ,прописка, дети. Но спустя некоторое время Банк (Гарант) прислал письмо-требование о том, что необходимо выслать все копии страниц паспорта.
    В договоре есть указание, на то что Принципал обязуется выслать по письменному требованию Гаранта всю необходимую информацию и документацию. Но зачем нудны ксерокопии пустых страниц паспорта. Грубо говоря учредитель пошел на принцип.
    что можно сделать в этой ситуации?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для Mihalich
    Регистрация
    21.07.2015
    Сообщений
    167
    Да кто его знает, зачем банку эта макулатура. Наверняка служба безопасности имитирует процесс бурной трудовой деятельности по проверке клиента.
    На принцип то конечно можно пойти, только сперва решите, что вам важнее: остаться при своих принципах, либо получить банковскую гарантию.

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Да я тоже думаю, что большого труда это не составляет. Но вот с утра принесли с сказали напиши как нибудь по умному, чтобы шли нахер)
    есть ли законное регулирование данной ситуации, или рекомендации про ксерокопиям документов))) бред но что еще может в голову придти)?

  4. #4
    Аноним
    Гость
    а если сделать так:
    ссылаясь на

    Приложение 1 к Положению Банка России от 15 октября 2015 года N 499-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях
    противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

    Указать, что вся необходимая информация для идентификации была предоставлена на высланных страницах паспорта
    пустые страницы паспорта информации не несут и естественно не являются необходимыми для предоставления

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •