×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 23 из 23
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    24.04.2017
    Сообщений
    8

    Вопрос Что-то странное

    Здравствуйте! Столкнулся со странным интересом налоговой, может, подскажет кто, что это может быть?

    Итак, описываю. У нас есть ООО, Москва, обороты небольшие, все вроде бело и пушисто. Где-то год назад у нас работала менеджером сотрудница из соседней области, Галина. Ушла, работает в другом месте. И вот в феврале по ее нынешнему, вообще никак не связанному с нашим ООО месту работы приходит бумага из нашей налоговой:

    "Поручение об истребовании информации, На основании статьи 93.1 налогового кодекса в связи с Вне рамок проведения налоговой проверки у налогового органа возникла обоснованная необходимость получения информации относительно конкретной сделки."

    Далее налоговая перечисляет чего она хочет (характеристику, должностные инструкции, приказ о приеме на работу итп) от ее НЫНЕШНЕГО МЕСТА работы, после чего добавляет, что "лицо, деятельности которого касаются истребуемые документы" - это наше ООО!

    И это было бы нормально, но точно такая же бумага приходит ее мужу по месту работы мужа (причем ей напрямую из московской налоговой, а в организацию, где работает муж, из областной налоговой, по поручению от московской)! Муж вообще никак не был связан с нами, вообще никак. Ладно, поудивлялись, но ничего не происходит. И на днях узнаем, что их сыну на прошлую работу (вообще не связан) тоже приходит точно такая же бумага! И везде "лицом, деятельности которого" - наше ООО!

    Никогда с таким бредом не сталкивались, начинаем тихо параноить. Есть какие-то идеи, что это может быть, почему?

    Спасибо за любые идеи.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    12.09.2008
    Адрес
    Ростовская обл.
    Сообщений
    1,756
    Так а конкретную сделку указали, по которой возникла "обоснованная необходимость"? Наверное, хотят проверить правомерность ее подписи на каких-нибудь документах. А звонить инспектору не хотите?

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    24.04.2017
    Сообщений
    8
    Цитата Сообщение от Елена_N Посмотреть сообщение
    Так а конкретную сделку указали, по которой возникла "обоснованная необходимость"? Наверное, хотят проверить правомерность ее подписи на каких-нибудь документах. А звонить инспектору не хотите?
    Нет, сделку не указали. К тому же бумага пришла не к нам (к нам ничего не приходило по этому вопросу), а по местам работы тетки, которая когда-то работала менеджером (не директором или главбухом!), и по местам работы ее мужа и сына (которые вообще никаким боком). И их бухгалтерии им эти бумаги показали с вопросами "что за нафиг?". Так что мы как бы об этих бумагах и знать не должны, и звонить инспектору вроде как тоже.

    Никак не можем понять, как налоговая узнала данные этих мужа и сына, и с чего бы спрашивать у их мест работы, кто они да что они?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    24.04.2017
    Сообщений
    8
    Вот как выглядит один из запросов.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	image_1.jpg 
Просмотров:	664 
Размер:	320.8 Кб 
ID:	59704

  5. #5
    Клерк Аватар для Свечков
    Регистрация
    02.12.2004
    Адрес
    Хабаровск
    Сообщений
    4,363
    Если
    Цитата Сообщение от Владимир Н Посмотреть сообщение
    все вроде бело и пушисто
    то какой повод
    Цитата Сообщение от Владимир Н Посмотреть сообщение
    параноить
    ?

  6. #6
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,299
    Прямо любопытно стало... что еще за новости...
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    12.09.2008
    Адрес
    Ростовская обл.
    Сообщений
    1,756
    Цитата Сообщение от Владимир Н Посмотреть сообщение
    К тому же бумага пришла не к нам (к нам ничего не приходило по этому вопросу), Так что мы как бы об этих бумагах и знать не должны, и звонить инспектору вроде как тоже.
    Если у вас есть связь с теми бухгалтериями, в которые пришли такие запросы, попросите их узнать, что имеется в виду. Если информацмя о конкретной сделке - должны именно эту сделку и указать. Иначе - пп. 11 п.1 ст.21 НК РФ
    Последний раз редактировалось Елена_N; 25.04.2017 в 10:19.

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    24.04.2017
    Сообщений
    8
    Цитата Сообщение от Свечков Посмотреть сообщение
    Если

    то какой повод
    ?
    Во-первых, все необычное вызывает обеспокоенность. Во-вторых, у нас есть конкуренты. В-третьих, высказывалась версия, что это (мы не знаем, почему!) налоговой прикрываются какие-то трехбуквенные организации.

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    24.04.2017
    Сообщений
    8
    Цитата Сообщение от Елена_N Посмотреть сообщение
    Если у вас есть связь с теми бухгалтериями, в которые пришли такие запросы, попросите их узнать, что имеется в виду. Если информацмя о конкретной сделке - должны именно эту сделку и указать. Иначе - пп. 11 п.1 ст.21 НК РФ
    Увы, связи с бухгалтериями нет.

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2017
    Сообщений
    673
    Цитата Сообщение от Владимир Н Посмотреть сообщение
    Увы, связи с бухгалтериями нет.
    Пусть тетка которая работала у вас попросит свою бухгалтерию выяснить в налоговой что они хотят и почему это касается вашей организации, может ваша налоговая поручила той налоговой дабы произвести сверку подписей. Может эта ваша тетка что подписывала в период своей работы в вашей организации.
    А вот касаемо мужа и сына, это уже тем бухгалтериям надо отписываться, что конкретные люди в данной организации (то есть в вашей) никогда не работали, согласно ст. НК документы не имеют право истребовать.

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    12.09.2008
    Адрес
    Ростовская обл.
    Сообщений
    1,756
    Ну как-то вы же об этом узнали?? В любом случае, надо успокоиться, паника непродуктивна, тем более, если вы уверены, что у вас все в порядке. Если к нам приходят подобного рода запросы по деятельности какой-либо организации, я обычно пишу в налоговую с просьбой уточнить требование. Может, те бухгалтерии поступят также.

  12. #12
    Клерк Аватар для Свечков
    Регистрация
    02.12.2004
    Адрес
    Хабаровск
    Сообщений
    4,363
    Цитата Сообщение от Владимир Н Посмотреть сообщение
    Во-первых, все необычное вызывает обеспокоенность. Во-вторых, у нас есть конкуренты. В-третьих, высказывалась версия, что это (мы не знаем, почему!) налоговой прикрываются какие-то трехбуквенные организации.
    вапще ничё не понял Видать я просто такой индивидуально спокойный

  13. #13
    Аноним
    Гость

    Вопрос А не мошенники ли это?

    А не мошенники ли это, которые прикидываются налоговой? Они сейчас активизировались. Такие сейчас даже звонят, хамят, вымогают. Тут была новость: "Мошенники не только вымогают деньги под видом налоговиков, но и хамят от их имени". Письмо подделать тоже не проблема. А в конце письма телефон исполнителя - может там мошенники. Или кто-то хотел Вам насолить или разыграть. А налоговая и исполнитель, указанные в письме и знать не знают.

  14. #14
    Аноним
    Гость

    А не мошенники ли это?

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    А не мошенники ли это, которые прикидываются налоговой? Они сейчас активизировались. Такие сейчас даже звонят, хамят, вымогают. Тут была новость: "Мошенники не только вымогают деньги под видом налоговиков, но и хамят от их имени". Письмо подделать тоже не проблема. А в конце письма телефон исполнителя - может там мошенники. Или кто-то хотел Вам насолить или разыграть. А налоговая и исполнитель, указанные в письме и знать не знают.
    Ведь ясно же, что при получении такого очень странного письма нынешние бухгалтерии Вашей бывшей сотрудницы и членов ее семьи обратятся к ним, а они к Вам. А Вы можете позвонить исполнителю, указанному в письме и попасть на мошенников (знаете, чем чревато) или на налоговую, которая не в курсе (а кто же хочет лишний раз привлекать к себе внимание налоговой). В любом случае лишние волнения и движения Вам (и Вашей бывшей сотруднице с домочадцами, запросы-то их касаются ) обеспечены. Письмо странное - мало что корявое по форме и по смыслу, там не указан срок, в какой представить документы. Правомерность тоже сомнительна. Возможно, это мошенники. А скорее всего, недоброжелатели (может, даже метили в Вашу бывшую сотрудницу, не очень полезно для ее репутации все это).
    А если письмо настоящее, что Вам за дело, не у Вас же требуют документы. И как кадровые документы людей, которые у Вас не работают, могут Вам повредить? Ну, приведите у себя все в порядок, насколько возможно. Это никогда не повредит.

  15. #15
    Татьяна- Васильевна
    Гость
    Подпишусь на тему! жутко интересно!!! чыем заклончится)) никогда не встречала подобных требований

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    10.06.2013
    Сообщений
    476
    Да... Интересно...

  17. #17
    Татьяна- Васильевна
    Гость
    Обсудили на работе (как предположение): тетка пошла в чиновники, тетка засветилась в какой-то сделке (не совсем законной, тетка сама о ней не знает) и всетаки надо позвонить в ФНС и уточнить, что и как. Да и вспомнить о передаче персональных данных (вот имеете ли Вы право их передавать??)

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    24.04.2017
    Сообщений
    8
    Цитата Сообщение от Татьяна- Васильевна Посмотреть сообщение
    Обсудили на работе (как предположение): тетка пошла в чиновники, тетка засветилась в какой-то сделке (не совсем законной, тетка сама о ней не знает) и всетаки надо позвонить в ФНС и уточнить, что и как. Да и вспомнить о передаче персональных данных (вот имеете ли Вы право их передавать??)
    МЫ ничего не передаем, мы НИЧЕГО не получили, а получили бухгалтерии трех организаций - тетки, ее мужа, и бывшего места работы ее сына. Они какие-то отписки отправили, как я понимаю. Тетка не чиновник даже близко, вообще все такое на вид неинтересное для налоговой ни по каким признакам.

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    24.04.2017
    Сообщений
    8
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Ведь ясно же, что при получении такого очень странного письма нынешние бухгалтерии Вашей бывшей сотрудницы и членов ее семьи обратятся к ним, а они к Вам. А Вы можете позвонить исполнителю, указанному в письме и попасть на мошенников (знаете, чем чревато) или на налоговую, которая не в курсе (а кто же хочет лишний раз привлекать к себе внимание налоговой). В любом случае лишние волнения и движения Вам (и Вашей бывшей сотруднице с домочадцами, запросы-то их касаются ) обеспечены. Письмо странное - мало что корявое по форме и по смыслу, там не указан срок, в какой представить документы. Правомерность тоже сомнительна. Возможно, это мошенники. А скорее всего, недоброжелатели (может, даже метили в Вашу бывшую сотрудницу, не очень полезно для ее репутации все это).
    А если письмо настоящее, что Вам за дело, не у Вас же требуют документы. И как кадровые документы людей, которые у Вас не работают, могут Вам повредить? Ну, приведите у себя все в порядок, насколько возможно. Это никогда не повредит.
    Вроде все в порядке. А дело нам есть - ну согласитесь, такие непонятные запросы нервируют. Я еще добавил продолжение.

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    24.04.2017
    Сообщений
    8
    Продолжение. В бухгалтерию, где работал сын тетки (перечитайте первый пост, если запутались), оказывается, одновременно поступило ТРИ запроса - на сына тетки и еще на двух совершенно не связанных с ним людей. И все вот такие же, по поводу нашего ООО. Вообще бред... Какой-то очень широкий интерес.

  21. #21
    Клерк Аватар для Надежда-25
    Регистрация
    11.07.2011
    Адрес
    г. Ульяновск
    Сообщений
    859
    на фото - требование, полученное по факсу? прикольно. Ни разу не видела такого. В принципе, если есть сомнения в реальности запроса, в налоговой по номеру документа можно узнать контакты исполнителя.

  22. #22
    Клерк
    Регистрация
    24.06.2009
    Сообщений
    119
    А дальше что? Продолжение было?

  23. #23
    Клерк
    Регистрация
    30.05.2017
    Сообщений
    2
    Надо выяснять, а налоговая ли прислала этот запрос. В запроск могут написать период за который истребуют документы. Но как у другой организации можут затребовать документы о вашей организации. Есть вариант, что связано с НДФЛ, с вычетами по НДФЛ может?

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •