×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 6 из 6
  1. #1
    Клерк Аватар для Дашуня
    Регистрация
    18.05.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    744

    Сбер заблокировал счет : ЦЕНТР Комплаенс - что за зверь?

    Доброго дня!
    Сбер заблокировал счет. Прислал бумагу от имени Центра Комплаенс с требованием предоставить кучу доков за 2016 год.
    Жесть! Пока все соберем... А деньги зависли.
    Кто сталкивался, что делать, как повлиять?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,631
    В Сбербанке отмечают рост объема сомнительных операций, для борьбы с которыми создан центр комплаенса . Об этом сообщил журналистам на брифинге глава Сбербанка Герман Греф, передает корреспондент Банки.ру.

    «В этом году объем сомнительных операций вырос на 25%. Мы создали комплаенс-центр . Он будет отслеживать все операции, которые не соответствует каким-либо нормам регулирования», — рассказал Греф. Он уточнил, что центр будет находиться в Санкт-Петербурге и централизованно обслуживать деятельность всех подразделений.
    .

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    29.12.2007
    Сообщений
    11
    У нас блокировали. Но блокируют не счет, а банк-клиент. Ручные платежки принимали, только к ним нужно было сразу приносить подтверждающие документы (договоры, акты, счета). После проверки службой мониторинга платеж проходил.

  4. #4
    Штиль
    Регистрация
    30.09.2005
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    491
    Месяц полтора назад заблокировали по двум фирмам белым пушистым с приличными оборотами, приличными налогами. Один счет закрыли (зависла сумма), по второй оставили платим с нее налоги. Никаких объяснений ни получили на письменные обращения. В нашем отделении мы приличные клиенты, нас знают. Причем абсурд, что у нас имущество в залоге у банка, мы поручители.

  5. #5
    Аноним
    Гость
    Находится эта штука в СПб. Подчиняется верхушке. Состоит из специально обученных людей. У этих людей задача громить. Причем без доказательств. Представление туда документов, проблему решает, но очень редко. Мы бились с ними пол года. Еженедельно представляли документы, обьяснения, пояснения, расчеты, декларации. Практически все то, на что у НО то особо прав нет. В итоге нас попросили удалиться добровольно. Абсурда там не мерено. Походу в этом центре как у ментов, палачная система. Чем больше прикрыл, тем лучше сотрудник. На экономику они положили.
    Прикол в том, что прикрывают по 115 фз. Это значит, что мы все типа злодеи. Почитайте название закона.
    Короче как с врагами народа.
    Для инфы: СБ и ВТБ завязаны. Общая база. После СБ в ВТБ не перейти.

  6. #6
    Аноним
    Гость
    Был как то в отделении Сбера. Пока беседовал с менеджером, к соседнему с такой проблемой стояло человек 10. Всем прикрыли банк клиент. Каждая платежка на бумаге 500 рублей.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •