ИП и ООО одно и то же лицо... вопросы

[ovbarilko]

Добрый день. Подскажите пожалуйста как быть. Ситуация следующая. Есть ИП Иванов ( усн ,6% доход) он как физ лицо открывает ООО «березка» доход-расход усн 15 % ( является там директором и единственным учередителем).тоесть директор все тот же Иванов. И вот возникает вопрос:
1. Может ли ИП Иванов дать безвоздмезный зайим ООО « березка» во главе все с тем же Ивановым? На какой срок? Можно ли эти деньги перевести с р/с Ип на р/с ооо? А можно ли деньги внести в кассу ооо, и как лучше сделать? В налоговой ответели что лучше заключать договор не с ИП , а просто с физ лицом Ивановым. Проблема в том что денги с р/с Ип на р/с ооо уже переведены и оформлены как займ. Налоговая по этому поводу сказала следующее, возникнут вопросы тогда и будете разбираться и что-то доказывать…. Хотелось бы услышать мнения по этому вопросу со стоброны.
2. Так как ооо «березка» на доход-расход. То как нам доказать что расход на ООО(например ооо платит зп Иванову 0,5 ставки, соответственно и все налоги, покупает бумагу, конверты, марки)? Нужно чтобы в чеке была указана организация котороя покупает, тоесть наша ООО «березка»? и еще вопрос у ИП иванова есть кулер, может ли ООО «березка» во главе с директором все тем же Ивановым, покупать воду для этого кулера, или как лучше это отразить, чтобы меньше вопросов быловдальнейшем у контролирующих органов?
3. ООО "Березка проводит рассылку клиентам ИП Иванова договор нужен? ИП Иванов дает свою клиентскую базу в пользование безвозмездно ооо «березка» с условием что березка будет в конвер т вкладывать предложения по ип иванову. Законно ли это, можно так поступить?
4. И еще может ли директор ООО Иванов, давать себе же деньги под отчет ??? Смущает что везде будеи ИВАНОВ….( Иванов работает на 0,5 ставки и получает зарплату в ооо «березка», повторюсь, этот же Иванов является ИП)
Заранее спасибо за Ваши мнения

[Майра]

зачем вам вообще ИП Иванов? в каких целях?

[ZZZhanna]

я бы иначе спросила - зачем вам ООО?

[ovbarilko]

Ип был открыт давно, закрывать нет смысла, основная прибыль от ИП

[Майра]

ну тогда так и будете путаться. Не очень правильно вот так совместно использовать ИП и ООО, где диром тот же физик

сначала определитесь с выгодной вам схемой работы

Ип был открыт давно

это не повод

[Красный Мак]

6%, когда себестоимость менее 60%, 15%, когда более 60%, это математика.
Надо правильно выбрать объект налогообложения, ваших данных мы не знаем.
ИП может быть необходимо, если нет желания отчитываться за деньги и вести бух учет.
ООО зачем открыли?

[ovbarilko]

ИП только доходы это основной доход (продает свои разработки), но иногда бывают ситуации купи-продай, в связи с этим и открыли ООО.

[ZZZhanna]

иногда бывают ситуации купи-продай, в связи с этим и открыли ООО

почему нельзя продать от ИП?

[ovbarilko]

по тому что ИП только на доходах, а суммы купи-продай бывают большими

[Красный Мак]

а суммы купи-продай бывают большими

Себестоимость у купи-продай какая?

[ZZZhanna]

ООО «березка» доход-расход усн 15 %

если ставка у вас 15%, а с вашими схэмами существуют серьезные риски по принятию к учету расходов, то не факт, что 6%, которые можно уменьшить (до нуля, или - с работниками - до 3% от выручки) так уж сильно невыгоднее, с учетом проблем с выводом денег под 13%, необходимости бух. учета и прочих прелестей ООО.

А можно ли деньги внести в кассу ооо

можно, но с учетом лимита 100 тыс.

Нужно чтобы в чеке была указана организация котороя покупает, тоесть наша ООО «березка»?

да

у ИП иванова есть кулер, может ли ООО «березка» во главе с директором все тем же Ивановым, покупать воду для этого кулера,

нет

или как лучше это отразить

взять кулер в аренду, и помнить, что все сделки между ООО и ИП - сделки между взаимозависимыми лицами.

ООО "Березка проводит рассылку клиентам ИП Иванова договор нужен?

да.

И еще может ли директор ООО Иванов, давать себе же деньги под отчет ???

да.
Нужно следить, чтобы все документы, которые ООО хочет принимать в расход, были выписаны именно на ООО.

[SPV]

Ну аффилированность, ну и что, у кого её нет сейчас? У вас еще что: Иванов всего лишь раздвоился, а у меня вот, к примеру, Сидоров разчетверился... Отношения нужно выстраивать точно так же как между сторонними структурами и все, не забывая задумываться об экономической обоснованности всех действий. Следовательно:
1. Займ - может. Но безопаснее - под проценты. (Безопасность относительная, так как санкции ка правило не значительны)
2. В чеке организацию-покупателя никто не должен указывать. Должны быть: заявление от подотчетника, приказ о выдаче денег, утвержденный авансовый отчет с чеками
3. Кому из контролеров сдалась ваша рассылка?
4. Подотчет может.

Не надо смущаться совпадения, юридически это: юр.лицо, предприниматель и физ.лицо

[BOGDANOZKA]

Ну аффилированность, ну и что, у кого её нет сейчас?

так-то какое-нить решение могут отменить или под сомнение поставить

[tiamat2]

Тоже есть подобная задача.
Плюс наличия старого ИП Иванов - клиенты/партнёры работают с ИП по старым контрактам и их перезаключать не хочется. И налог всего 6%.

Но у ООО Иванов для некоторых контрактов тоже есть свои плюсы - во многих областях B2B клиенты с ИП даже говорить не будут, так как привыкли работать с компаниями. Плюс есть отдельные контракты где есть риски и даже теоретически не хочется отвечать по этим рискам всем имуществом (сумма риска в разы больше возможного дохода).

Может кто нибудь подсказать, могут ли быть проблемы с налоговой, если между ИП Иванов и ООО Иванов денежных переводов нет, но например физ.лицо Иванов передал какие-то свои разработки (права на результаты интеллектуальной деятельности) ООО Иванов созданные пока он работал как ИП Иванов?
Потенциальных способов передачи два:
1. Иванов внес в уставной капитал ООО свои права на результаты интеллектуальной деятельности.
или
2. Иванов заключил договор с ООО Иванов, что ООО Иванов получает эти права Иванова, в обмен за то, что ООО продолжит дальше вести его разработки и развивать их, оставляя Иванову возможность продавать их и самому по старым контрактам как ИП?

Такая хитрая формулировка п.2, сделана чтобы не нужно было оценивать разработку конкретной суммой в рублях. Как мне сказали при аффилированности, именно конкретные суммы в договорах в могут быть источниками вопросов.

[BOGDANOZKA]

2. Иванов заключил договор с ООО Иванов, что ООО Иванов получает эти права Иванова, в обмен за то, что ООО продолжит дальше вести его разработки и развивать их, оставляя Иванову возможность продавать их и самому по старым контрактам как ИП?

думаете налоговая будет в этом разбираться?
они ж по образованию бухгалтера,им интереснее какую-нить циферку найти

[Над.К]

они ж по образованию бухгалтера

Кто??? Налоговые инспекторы? Да ладно )) Там давно единицы инспекторов понимают в бухучете

[BOGDANOZKA]

Кто??? Налоговые инспекторы? Да ладно )) Там давно единицы инспекторов понимают в бухучете

а хто ж они такие?

[SPV]

Может кто нибудь подсказать, могут ли быть проблемы с налоговой, если между ИП Иванов и ООО Иванов денежных переводов нет, но например физ.лицо Иванов передал какие-то свои разработки (права на результаты интеллектуальной деятельности) ООО Иванов созданные пока он работал как ИП Иванов?

ИФНС не занимается защитой прав и патентов, для этого есть другие структуры. Это сугубо личные претензии ИП Иванова к ООО Иванову, к самому себе. Зачем ИП Иванову продавать свои интел.активы ООО Иванову? В этом есть смысл только когда в ООО не один Иванов учредитель.

Как мне сказали при аффилированности, именно конкретные суммы в договорах в могут быть источниками вопросов.

Суммы безусловно важны при аффилированности, но только по тем сделкам, по которым можно определить рыночную стоимость. Инспекторы, например, часто задают вопросы по продаже недвижимости и транспорта. т.к. получают сведения о сделках из регпалаты и гибдд. В случае с товарами, услугами, НМА и т.п. риска от занижения стоимости практически нет.

[Надежда-25]

а хто ж они такие?

по регламенту - экономисты по специальности "налоги и налогообложение"
на практике - любых профессий, главное, чтобы мамапапа работали тут же.