ОБЭП

[Lara77]

Подскажите, пожалуйста, в компанию пришли органы ОБЭП, по поводу того, что компания якобы работала с фирмами-однодневками. Вызывали директора на дачу показаний. Теперь они грозятся налоговой инспекцией, якобы проведут совместную проверку.
Фирма по оборотам маленькая, новая 2014г, т.е. ухода от налогов нет, может и был контрагент-однодневка, но товар нами был получен.
Вопрос: в каком случае приходят органы ОБЭП и что им нужно от нашей компании?
Скажу то, что за то чтобы к нам больше не ходили они попросили "круглую сумму денег".
Стоит ли нам их послать (у нас точно "схем" нет) или как от них отвязаться?

[Анжелика Ник]

Скажу то, что за то чтобы к нам больше не ходили они попросили "круглую сумму денег".
Стоит ли нам их послать (у нас точно "схем" нет) или как от них отвязаться?

диктофон и прокуратура вам в помощь..а еще в полиции есть служба собственной безопасности

[Над.К]

Lara77, Вы понимаете, что дача взятки есть уголовное преступление и Вы будете в этом замешаны?

[Lara77]

Lara77, Вы понимаете, что дача взятки есть уголовное преступление и Вы будете в этом замешаны?

за 20 лет работы бухгалтером, честно сказать, я не сталкивалась с такими органами. Для чего они приходят? Например, чтобы доказать есть ли схема или нет и насколько пострадал бюджет, нужно провести не один день в проверках, далее доказать и потом накладывать штрафы-пени на компании.

Каким образом ОБЭП может доказать на сколько пострадал бюджет? Какие у них мероприятия? Я знаю, что если назначают выездную проверку ИФНС, то они должны минимум за один отчетный период "накопать" 5млн.руб налогов НО! не только накопать, НО изыскать их! Т.е. впустую провести "аудиторскую" проверку им смысла нет. У нас компания только-только на ноги встает. Ещё такой момент, в 4 квартале формируют списки тех организаций, которых будет проверят ИФНС выездной проверкой и чтобы поменять какую то организацию в данном списке в ИФНС нужно веское основание.
Да, есть смежные проверки, они публикуются на сайтах.

Меня очень волнует вопрос- ОБЭП какую функцию несет? Попугать?

[Над.К]

и чтобы поменять какую то организацию в данном списке в ИФНС нужно веское основание.

ОБЭП и есть то самое веское основание.
Вообще-то функция ОБЭП состоит в борьбе с уголовными преступлениями в сфере экономической деятельности. Ваша компания засветилась в какой-то схеме однодневок, поэтому и пришли.
Взятка в любом случае не выход из ситуации. Может они затем и пришли, чтобы кого-нибудь на ней поймать.

[Аноним]

Есть вероятность того, что просто решили подзаработать, и если Вы им что-то дадите, они к Вам станут наведываться регулярно! У моих знакомых с участковым относительно работающих таджиков такое произошло, потом стало выгоднее отказаться от "дешёвой" рабочей силы.

[doubtpoint]

Да, обычно они приходят, что бы получить "круглую сумму денег" :-(
Если ваша организация не имела сомнительных сделок с вычетами по налогам более 600000, то наказания по УК не может быть и вы не представляете для них законного интереса.

Если вы до этого не получали каких либо требований(пояснений) из налоговой то вряд ли вообще имеете сомнительных контрагентов.

Их интерес должен быть только на основании КУСП или уголовного дела. Если КУСП, то там сроки очень маленькие и просто подинамте их и через неделю-месяц вас забудут. Если Уг.дела то ищите адвоката и грамотного буха :-(

[Lara77]

doubtpoint, подскажите, пожалуйста. Директор сходил на допрос, его там молодой опер взрослого мужчину прессовал как хотел и вручил письмо о предоставлении информации таого содержания: "На основании ст.6,7,15 ФЗ 144-ФЗ "Об оперативно-роз.деят." в целях осущ.функции по выявлению, предупреждению и пресечению налоговых и экономич. преступлений, в связи с проведением оперативно-розыскных мероприятий в отношении организаций, осуществляющих фиктивную деятельность и в отношении лиц, действующих от имени указанных организаций и использующих их в противоправных целях, Вам необходимо в течении 10 дней с момента получения запроса представить следующую информацию (копии прошитые, пронумерованные) по взаимоотношениям с ООО (и перечислено все что можно, как говориться от аванса до баланса).


Директор нам сказал- фиг им, ничего предоставлять не будем. Зашел на почту и отправил им ответ, что он потерял все документы.
Вопрос: Что теперь будет нам?

[Lara77]

Можно ещё вопрос, как я поняла процедура такова: есть какой-то "ябеда", который пишет заявление в УВД, ему дают талон о том, что заявление принято. Далее в течении 30 дней ОБЭП должен собрать документы у нас, у контрагента (типа встречные проверки) и на основании этих документов уже решить возбуждать дело или нет?

"А если добавить еще то, что согласно УПК РФ срок ведения проверки по материалу, зарегистрированному в КУСП, не может превышать 30 суток, то указанные обстоятельства могут привести к принятию оперативным сотрудником неоднократно незаконного решения об отказе в возбуждении уголовного дела с формулировкой о недостаточности собранных данных"

[ZZZhanna]

по взаимоотношениям с ООО

а почему было бы не предоставить, если

ухода от налогов нет, может и был контрагент-однодневка, но товар нами был получен.

?

[dpolekhov]

На основании ст.6,7,15 ФЗ 144-ФЗ "Об оперативно-роз.деят." в целях осущ.функции по выявлению, предупреждению и пресечению налоговых и экономич. преступлений, в связи с проведением оперативно-розыскных мероприятий в отношении организаций, осуществляющих фиктивную деятельность и в отношении лиц, действующих от имени указанных организаций и использующих их в противоправных целях, Вам необходимо в течении 10 дней с момента получения запроса представить следующую информацию (копии прошитые, пронумерованные) по взаимоотношениям с ООО (и перечислено все что можно, как говориться от аванса до баланса).

Запрос законный и в рамках закона об ОРД.

Директор нам сказал- фиг им, ничего предоставлять не будем. Зашел на почту и отправил им ответ, что он потерял все документы.
Вопрос: Что теперь будет нам?

Вспыльчивый балбес ваш директор. Теперь ОБЭП придёт к вам с обыском/выемкой и вытащит вообще все документы, относящиеся и не относящиеся к вашим отношениям с "однодневкой". И молитесь, чтобы в рамках статьи 15 закона об ОРД ОБЭПники не нашли основания для того, что нет возможности изготовить копии изымаемых материалов. И тогда нет никакой гарантии, что вы получите абсолютно все документы назад в течение означенных 5 рабочих дней. Как думаете, это положительно скажется на оперативности работы компании?
Если вы были так уверены, что "схематозов" у вас нет, то как раз лучше следовало идти по пути закидывания ОБЭПа бумагами.

[Lara77]

dpolekhov, кроме того, что они могут прийти и изьять документы есть еще "худо"? Они могуи возбудить дело на ген.дира?

[dpolekhov]

Lara77, формально я пока оснований не вижу. Но это уже зависит от уровня наглости тех оперов, которые за вас взялись. Взятку же у вас вымогать они не испугались.

[doubtpoint]

Директор сходил на допрос, его там молодой опер взрослого мужчину

Это у них такие методы работы- по доброму обычно ни кто не торопиться им нести на себя компромат :-)

Если в запросе нету номера КУСП то это значит они вообще ни чего не имеют на вас и просто пытаются развести.

Если есть КУСП то это значит действительно кто-то нажаловался(в том числе и налоговые/другие органы).
Сроки проверки по КУСП очень сжатые- несколько дней, но обычно продлеваются до 30 дней. После сдаются в прокуратуру и она может вернуть на допроверку(если количество бумаг в папке мало).

По результатам принимается решение на возбуждение/отказе Уг.Дела.

Бумаги они просят сразу все - так проще к чему-то прицепиться, да и папка толще становится.

То что написал о потерял - это плохо, вы свидетельствовали против себя - плохо ведете бухгалтерию/уклоняетесь. Лучше или ни чего не предоставлять или что то спросить(например пояснить как запрашиваемые документы относятся к проверке) или предоставить часть документов(документы которые считаете не важными: ИНН, КПП, Устав и т.д.).
Если ни чего не предоставляете то папка у следователя тонкая и его дрючит начальство и прокуратура. Если сильно задрючит то придут с проверкой но шанс маленький на пустом месте ее получить.

В любом случае ваша защита тянуть время- чем больше документов тем больше на себя компромат, а сроки проверки идут. Давать деньги на данном этапе самое плохое - нарушаете закон, прикармливаете их, потом не отцепятся.

Ну а так успокойтесь - маловероятно у них что то серьезное есть(Иначе вам бы уже намекнули из налоговой, ваши контрагенты и клиенты).

[doubtpoint]

есть какой-то "ябеда". Далее в течении 30 дней ОБЭП должен собрать документы. Зарегистрированному в КУСП, не может превышать 30 суток, то указанные обстоятельства могут привести к принятию оперативным сотрудником неоднократно незаконного решения об отказе в возбуждении уголовного дела с формулировкой о недостаточности собранных данных"

Это обычная практика- когда совершается преступление сотрудники "отворачиваются".
По закону они должны провести проверку и принять ЗАКОННОЕ решение.
Основание отказа могут быть различные (Статья 24 УПК). Например "отсутствие события преступления" - они не нашли фактов подтверждающих заявление или других нарушений.
То что это ЗАКОННОЕ решение не значит СПРАВЕДЛИВОЕ это другой вопрос.

PS: Упомянутая выездное изъятие документов довольно хлопотный процесс и довольно маловероятно.

[Lara77]

doubtpoint, спасибо Огромное!!!!!!!

[Аноним]

doubtpoint, подскажите, пожалуйста. Директор сходил на допрос, его там молодой опер взрослого мужчину прессовал как хотел и вручил письмо о предоставлении информации таого содержания: "На основании ст.6,7,15 ФЗ 144-ФЗ "Об оперативно-роз.деят." в целях осущ.функции по выявлению, предупреждению и пресечению налоговых и экономич. преступлений, в связи с проведением оперативно-розыскных мероприятий в отношении организаций, осуществляющих фиктивную деятельность и в отношении лиц, действующих от имени указанных организаций и использующих их в противоправных целях, Вам необходимо в течении 10 дней с момента получения запроса представить следующую информацию (копии прошитые, пронумерованные) по взаимоотношениям с ООО (и перечислено все что можно, как говориться от аванса до баланса).


Директор нам сказал- фиг им, ничего предоставлять не будем. Зашел на почту и отправил им ответ, что он потерял все документы.
Вопрос: Что теперь будет нам?

Если упомянутое в запросе ООО реальное, сделки реальные, то информацию лучше предоставить.
Если в отношениях с данным ООО какой-то "схематоз", тем более, если он доказуемый, то предоставленные документы будут в перспективе доказательствами против Вас же.
Исходя из этого, лучше "сомнительные" документы не давать, а все документы фирмы вывезти из офиса. Базы данных тоже лучше как-то сделать недоступными.
Скорее всего будет "осмотр", "обследование" или "обыск", после которого документы и компьютеры будут изъяты.

[Julikosha]

Добрый день. У нас аналогичная ситуация, завели уголовное дело по контрагенту, к нам пришло требование предоставить все от А до Я.
Я понимаю, когда по НИМ все надо предоставить, но тут еще наши: договор аренды офиса и склада, договора на дальнейшую реализацию товара, полученного от проверяемого контрагента, контактные данные того, кому в дальнейшем продавали товар, наши книги покупок продаж декларация НДС.
Вот с какого ляда это просят, не нас же проверяют. Проедоставлять данные покупателя нашего мы не хотим, это крупные иностранные предприятия.
Что советуете предоставлять?

[Татьяна- Васильевна]

Увы, что попросят, то и нужно предоставить. Если что-то не хотите показывать - пишите аргументированный отказ. Отказаться от всего не сможете (......в рамках противодействия коррупции и тер-ма и т.д. и т.п.). Обязательно передавайте все документы по описи (сшитые), предоставьте письмо "какие мы хорошие", терпение и еще раз терпение. У нас с ними работал юрист (по доверенности), а общение их со всеми остальными сотрудниками, постарались свести к минимуму. Помните, что дело это хлопотное, муторное и долгое...... но обязательно когда-нибудь чем-нибудь закончится!

[Julikosha]

Увы, что попросят, то и нужно предоставить. Если что-то не хотите показывать - пишите аргументированный отказ. Отказаться от всего не сможете (......в рамках противодействия коррупции и тер-ма и т.д. и т.п.). Обязательно передавайте все документы по описи (сшитые), предоставьте письмо "какие мы хорошие", терпение и еще раз терпение. У нас с ними работал юрист (по доверенности), а общение их со всеми остальными сотрудниками, постарались свести к минимуму. Помните, что дело это хлопотное, муторное и долгое...... но обязательно когда-нибудь чем-нибудь закончится!

То есть Вы рекомендуете сшить и описать?? типа предоставлено на стольки то листах

[Татьяна- Васильевна]

Обязательно. Предоставьте только то, что запрашивают. Направьте запрос, ходатайство об ознакомлении с материалом проверки. Нас мурыжили, а потом отстали. Если будут обещать неприятности и делать гадости, не бойтесь жаловаться, вначале - непосредственному начальнику, а потом и в Прокуратуру. Лучше, чтобы общался сотрудник, умеющий апеллировать статьями З-ва.