Нет декларации на товары при экспорте.

[Чупис]

Подскажите, пожалуйста.. Такая ситуация..

Имеется клиент в Кыргызстане. Оплатил на р\сч, менеджеры сделали накладную и отправили товар ему в Уфу, т.к. ему оттуда было удобнее забирать. Отправили ЕМСом, естественно как внутрироссийское отправление. Сейчас банк истребует документы в рамках валютного контроля, в том числе и декларацию на товары, которую мы не составляли. В банке говорят: пишите письмо, почему товар не был задекларирован.

В связи с этим такой вопрос: как грамотнее составить письмо? Сослаться на то, что товар еще не убыл с таможенной территории таможенного союза?

[!Сергуня]

Имеется клиент в Кыргызстане. Оплатил на р\сч, менеджеры сделали накладную и отправили товар ему в Уфу, т.к. ему оттуда было удобнее забирать. Отправили ЕМСом, естественно как внутрироссийское отправление

А договор содержал условия вывоза товара из РФ или договор предусматривал передачу товара в РФ? Это важно.

Сейчас банк истребует документы в рамках валютного контроля, в том числе и декларацию на товары, которую мы не составляли. В банке говорят: пишите письмо, почему товар не был задекларирован.

Если речь идет о проведенной вашей фирмой валютной операции, то банк вправе запрашивать только документы, относящиеся к ней. Список документов закрытый, указан в ФЗ-173, ст.23, ч.4, пп.1-14.

"Объяснительная" в перечень запрашиваемых документов не входит, запрос неправомерен.
Поэтому, вроде бы, с одной стороны на вопрос "почему?" надо бы ответить "по кочану-папайе" или даже игнорировать запрос.

С другой стороны - ответ на запрос агента валютного контроля является обязанностью резидента (ФЗ-173, ст.24, ч.2, п.1) и игнорирование запроса моет повлечь за собой "кляузу" банка в ТУ ЦБ на нарушение ФЗ-173, ст.24, ч.2, п.1 с последующим штрафом. Поэтому ответить надо.

В связи с этим такой вопрос: как грамотнее составить письмо? Сослаться на то, что товар еще не убыл с таможенной территории таможенного союза?

Я бы для начала написал в ответе что-нибудь вроде "Агенты валютного контроля вправе запрашивать у резидентов информацию и документы, прямо указанные в ФЗ-173, ст.23, ч.4, пп1-14. Для понимания правомерности вашего запроса просим уточнить конкретный пункт ст.23, ч.4, на который ссылается банк". Отправьте такой ответ, чтобы выиграть время. Следующий запрос банк наверняка составит не так безграмотно.

И по существу - если изначально товар предусматривал вывоз товара из РФ, то надо попытаться "задним числом" подписать к нему допсоглашение, по которому товар подлежит передаче нерезиденту на территории РФ. Чем быстрее, тем лучше. Если это получится, то в ответе на следующий запрос банка можно дать ему достойный ответ.

ЗЫ А вообще - там, где есть нерезидент, там действует валютное законодательство РФ и есть риски нарваться на его нарушение. Риски чреваты штрафами (КоАП, ст.15.25). Поэтому так по-простеци с нерезидентами работать не надо.

РАботайте не так "как ему удобнее", а так, как записано в договоре. Без внесения письменных изменений в договор не надо делать то, что не согласуется с его условиями.

[Чупис]

Огромное спасибо!
Менеджеры умудрились провернуть эту сделку, пока я была в отпуске. А расхлебывать, конечно, бухгалтерии
С банком тоже не хочется портить отношения, давно у них обслуживаемся и вполне довольны друг другом.
Побежала ваять доп
Еще раз спасибо!

[!Сергуня]

Побежала ваять доп

Последний совет - если на изначальную версию контракта был оформлен ПС, то доп в банк представляется не позднее 15 рабочих дней с даты подписания допа. Если эти сроки уже вышли, попросите нереза на допе проставить дату подписания непосредственно им. Она должна быть такой, чтобы Вы в ближайшее время могли бы в банк представить сей доп без нарушения сроков.

Плюс ко всему Вам желательно вместе с допом представить в банк:
1. Заявление о закрытии ПС по основанию 7.1.6 Инструкции;
2. Корректирующую СВО (с заменой проставленного КВВО 10-й группы на КВВО 13010).

[Чупис]

ПС не оформлялся, сумма небольшая.
Еще раз внимательно перечитала договор. Там есть пункт, по которому товар передается на территории РФ. Однако, банк утверждает, что в дальнейшем то товар покинет территорию России, а значит надо составлять ДТ.

[!Сергуня]

ПС не оформлялся, сумма небольшая.
Еще раз внимательно перечитала договор. Там есть пункт, по которому товар передается на территории РФ.

ОК, доп на договор не нужен. Теперь товар находится в собственности нерезидента из Киргизии.

Однако, банк утверждает, что в дальнейшем то товар покинет территорию России, а значит надо составлять ДТ.

У Вас есть три варианта ответа банку:
1. То, что говорит банк - ему "примерещилось". Вашей фирме неизвестны намерения нереза в отношении товара;
2. Нерезидент (собственник товара) сам решит (без участия вашего банка) - вывозить товар в Киргизию (или любую иную страну) или же перепродать товар в РФ;
3. Если таки нерезидент решит вывезти товар - пусть вывозит. Оформление ДТ - теперь уже его проблема. Он, если захочет, может вывезти товар даже контрабандой. У вашей фирмы нет обязанности отслеживать судьбу товара, когда то бывшего собственностью вашей фирмы, а теперь являющегося чужой собственностью.

Выбор ответа за Вами.

ЗЫ Если нерез в платежном документе проставил КВВО 10-й группы, то вам (по хорошему) надо бы было в течение 15 дней с даты зачисления средств на счет представить в банк СВО с указанием КВВО, соответствующего условиям договора (КВВО 13010). Так нас учит Инструкция 138-И, п.3.14.