Сообщение от
pach
В последнее время Интернет и проходные налоговых пестрят услугами по продаже готовых ООО, зарегистрированных на номинальных директоров.
Насколько я понимаю, они используйся для обналичивания денег с официальных организаций: купил такую фирму, перевел ей деньги на р/с, снял и выкинул в помойку, прикрывшись собственно подписанными актами выполненных работ.
Но я не могу понять главного – как, владея лишь печатью и документами о присвоении ИНН/ОГРН и т.п. можно гонять через фирму деньги и тем более, снимать их?
Скажем, куплена готовая фирма без расчетного счета. Продали документы на неё и печать. И как её «покупатель» откроет расчетный счет? Он же не директор по ЕГРЮЛ, как ему – стороннему лицу откроют счет? И для кого такие фирмы?
Или другой вариант. Куплена за баснословные деньги фирма в открытым р/с. Но ведь покупатель владеет только документами, а не правом! И как он выведет с неё средства? Ведь их выдадут только при предъявлении чековой книжки и паспорта директора, кем покупатель документов не является.