×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 13 из 13
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    21.10.2012
    Сообщений
    11

    Вопрос Готовые ООО. Как, зачем и для кого?

    В последнее время Интернет и проходные налоговых пестрят услугами по продаже готовых ООО, зарегистрированных на номинальных директоров.

    Насколько я понимаю, они используйся для обналичивания денег с официальных организаций: купил такую фирму, перевел ей деньги на р/с, снял и выкинул в помойку, прикрывшись собственно подписанными актами выполненных работ.

    Но я не могу понять главного – как, владея лишь печатью и документами о присвоении ИНН/ОГРН и т.п. можно гонять через фирму деньги и тем более, снимать их?

    Скажем, куплена готовая фирма без расчетного счета. Продали документы на неё и печать. И как её «покупатель» откроет расчетный счет? Он же не директор по ЕГРЮЛ, как ему – стороннему лицу откроют счет? И для кого такие фирмы?

    Или другой вариант. Куплена за баснословные деньги фирма в открытым р/с. Но ведь покупатель владеет только документами, а не правом! И как он выведет с неё средства? Ведь их выдадут только при предъявлении чековой книжки и паспорта директора, кем покупатель документов не является.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    22,008
    pach, меньше знаешь -крепче спишь!

  3. #3
    почему вы думаете что вывести средства можно только через чековую книжку? их можно и по безналу вывести, а куда - зависит только от фантазии пользователя

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    21.10.2012
    Сообщений
    11
    По безналу, т.е. имея банк-клиент их превратить в наличные одной кнопочной нельзя. Хотя конечно можно купить и левую дебетовую карту физ.лица и вывести на неё, но это больше отмывание, а не обналичка. Да и какое назначение платежа указывать в платежном поручении? Всякие сберы сразу пишут -отказано, нужно перечислять конкретно что и для кого. Лимиты на вывод с дебетовых карт физиков тоже никто не отменял...

    И не решен главный вопрос: как-же имея только красочные бумажки в виде ОГРН, ИНН, и печати можно открыть счет в банке? А раз фирмы продают (точнее документы на них) - значит такое возможно. Но как?

  5. #5
    зачем цепляться к терминам, да и еще не имеющим официального толкования...обналичка, отмывание...кто то может обоснованно объяснить отличие? цель - хрустящие купюры, а как она достигнута и как это называется - дело десятое. с лимитами и картами для задавшихся целью людей никаких сложностей нет, бывают карты с нехилыми лимитами, а написать можно к примеру...ну какое нибудь выполнение работ по гражданско-правовому договору

    документы продают, но это не значит что директор недоступен

    за отдельную плату приедет в банк и откроет

    а то что на момент продажи счета нет, означает лишь то что никто не в состоянии угадать какой вам банк понадобится, вот вы после покупки и выбираете, куда скажете он в тот банк и помчится

    а потом, когда счет уже заработает , примчится еще разок, уже со своей платежкой, и провести ее ему никто не вправе отказать (ибо директор же)

    только вы про это узнаете не сразу

    вот и вся нехитрая технология

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    27.03.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,386
    pach, готовые фирмы нужны ещё для того, что самим лень открывать

  7. #7
    Клерк Аватар для Премудрая
    Регистрация
    17.06.2010
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    252
    А еще готовые нужны, чтобы компания с историей была. Например, покупается такая фирма, перерегистрируется на себя и можно сразу кредит в банке брать, ведь компаниям, созданным менее полгода назад, как правило кредиты не дают. Так что "готовые компании" не всегда для "серых схем" нужны.

  8. #8
    тендеры опять же

  9. #9
    Аноним
    Гость

    Осторожно

    Цитата Сообщение от pach Посмотреть сообщение
    В последнее время Интернет и проходные налоговых пестрят услугами по продаже готовых ООО, зарегистрированных на номинальных директоров.

    Насколько я понимаю, они используйся для обналичивания денег с официальных организаций: купил такую фирму, перевел ей деньги на р/с, снял и выкинул в помойку, прикрывшись собственно подписанными актами выполненных работ.

    Но я не могу понять главного – как, владея лишь печатью и документами о присвоении ИНН/ОГРН и т.п. можно гонять через фирму деньги и тем более, снимать их?

    Скажем, куплена готовая фирма без расчетного счета. Продали документы на неё и печать. И как её «покупатель» откроет расчетный счет? Он же не директор по ЕГРЮЛ, как ему – стороннему лицу откроют счет? И для кого такие фирмы?

    Или другой вариант. Куплена за баснословные деньги фирма в открытым р/с. Но ведь покупатель владеет только документами, а не правом! И как он выведет с неё средства? Ведь их выдадут только при предъявлении чековой книжки и паспорта директора, кем покупатель документов не является.
    У нас вот люди ищут людей открывают на них ООО открывают счета и переводят большие суммы денег на счет крепче спишь и меньше знаешь это дело то да...но всё равно гложит такие вопросы что это за деньги взятки откаты или просто зарплаты людей которые делают в конверты..Но это уже неважно за открытие ООО и 7 счетов платят 10.000 =) и каждый последущий вызов и открытый счет 1.000 =) и это так крутят в Челябинске)

  10. #10
    Аноним
    Гость
    а вы погуглите на форумах и в вк например - счета открывают сейчас за $$$ хоть мертвому, а с открытым счетом при том, что Вы директор например деюре - потенциальные нешуточные проблемы и суды.

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    17.09.2017
    Сообщений
    160
    Ну и вообще при покупке готовых фирм очень часто многие и директоров меняют

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    26.12.2007
    Сообщений
    21
    Цитата Сообщение от pach Посмотреть сообщение
    Скажем, куплена готовая фирма без расчетного счета. Продали документы на неё и печать. И как её «покупатель» откроет расчетный счет? Он же не директор по ЕГРЮЛ, как ему – стороннему лицу откроют счет? И для кого такие фирмы?

    Или другой вариант. Куплена за баснословные деньги фирма в открытым р/с. Но ведь покупатель владеет только документами, а не правом! И как он выведет с неё средства? Ведь их выдадут только при предъявлении чековой книжки и паспорта директора, кем покупатель документов не является.
    Мы этого не знаем,..... товарищ капитан.

  13. #13
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от figura Посмотреть сообщение
    Мы этого не знаем,..... товарищ капитан.
    берите выше. Господин полковник.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •